اتهمت الشرطة الأسترالية أربعة بتهمة تورطها المزعوم في شبكة غسل الأموال في كوينزلاند والتي تتهم بنقل 123 مليون دولار من النقد غير المشروع إلى التشفير.
في 5 إلى 6 يونيو ، قامت فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية (AFP) الأسترالية (AFP) ، إلى جانب فرقة عمل الجريمة المنظمة المشتركة في كوينزلاند (QJOCTF) ووكالات أخرى ، أعدمت 14 غارة مستهدفة في جميع أنحاء بريسبان وساحل جولد كوست بعد التحقيق الفيدرالي لمدة 18 شهرًا ، وفقًا لبيان الإثنين من مكتب الضريبة الأسترالية.
كشف المحققون عن تشفير يقدر بـ 110،370 دولارًا ، إلى جانب 30،000 دولار من النقد الفعلي والأجهزة المشفرة والمستندات التجارية والمركبات والممتلكات والحسابات المصرفية.
تزعم السلطات أن المخطط قد قام بتوجيه أموال المخدرات والعائدات الجنائية من خلال شركة أمنية جولد كوست التي قدمت خدمات النقل المدرعة ، ثم غسلت الأموال باستخدام شركات شل ، ومبيعات السيارات الكلاسيكية ، وتبادل التشفير.
تتهم الشركة بتحويل كميات ضخمة من النقد المادي إلى تشفير لإخفاء أصولها.
وقال المشرف على محقق الاتحاد الديمقراطي Adrian Telfer في بيان الاثنين: “نزعم أن هذه المنظمة أخفت عن عمد وتنكر المصدر وقيمة وطبيعة أموالهم غير المشروعة ، ونأتدوا من الأموال لمحاولة تجنب القبض عليها من قبل السلطات”.
تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من هيثوود في بريسبان ، متهمًا بغسل 6.16 مليون دولار على مدار 15 شهرًا ، ويحتجز أمام المحكمة اليوم.
تدعي السلطات أنه استخدم شركة ترويج مبيعات ، مسجلة باسم زوجته “مدير القش” ، لتلقي أموال من شركة الأمن.
مُنح المدير والمدير العام للشركة ، وكلاهما من مودسلاند ، كفالة بعد اتهامه بالتعامل في عائدات الجريمة العامة التي تزيد قيمتها على 6.4 مليون دولار.
يواجه رجل من ويست إند البالغ من العمر 58 عامًا ، مرتبطًا بوكيل سيارات كلاسيكي متهم بغسل 4.1 مليون دولار ، رسومًا متعددة لغسل الأموال.
التشفير وغسل الأموال
توضح القضية كيف يتم استخدام التشفير بشكل متزايد لإخفاء الأموال غير المشروعة ، مع تحذير السلطات الأسترالية من أنها أداة مفضلة للجريمة المنظمة.
قامت CACT بضبط أكثر من 110 مليون دولار من الأصول في العام الماضي ، حيث وصلت معظمها إلى تشفير ، مما رفع إجمالي النوبات منذ عام 2019 إلى 1.2 مليار دولار.
في يوليو 2024 ، قامت شركة CACT بقيادة وكالة فرانس برس بقيمة 333،779 دولارًا في Crypto كجزء من مصادرة الأصول بقيمة 10.1 مليون دولار في قضية غسل أموال جولد كوست.
تضمنت الأصول المقيدة أيضًا سبعة عقارات بقيمة 8.4 مليون دولار ، و 1.12 مليون دولار نقدًا ، وأكثر من 76000 دولار محتفظ بها عبر حسابات مصرفية متعددة.
في الشهر الماضي ، قام رجل من كوينزلاند بإصدار محفظة بقيمة 2.9 مليون دولار ، بما في ذلك قصر الواجهة البحرية وحوالي 25 BTC ، بعد Austrac ، وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا ، من النشاط المشبوه المرتبط بسرقة تشفير 2013.