قضية احتيال Kraken Etana تتهم مخططًا شبيهًا بـ بونزي بتحويل أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء. رفعت الشركة الأم لـ Kraken، Payward، شكوى معدلة ثانية في 4 مايو في المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة للمقاطعة الكولورادو، متهمة Etana Custody والرئيس التنفيذي لها ديون براندون راسل بخلط الأصول الاحتجازية مع أموال التشغيل، وتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، وإرسال تقارير حسابات مزورة أظهرت أرصدة مكتملة بينما اتسعت فجوة التمويل.
تدعي Payward أن Etana قامت بتشغيل “مؤسسة شبيهة بـ بونزي” قامت بإعادة تدوير ودائع العملاء الواردة لتغطية النقص السابق. عندما حاولت Kraken سحب حوالي 25 مليون دولار من أموال الاحتياطي في أبريل 2025، تعثرت Etana فيما تسميه الشكوى مشاكل مصالحة ملفقة. يرتبط ما لا يقل عن 16 مليون دولار من النقص بأوراق إلزام صادرة عن Seabury Trade Capital، والتي تعثرت لاحقًا.
سوابق قضائية لحالة Kraken Etana
دخلت Etana التصفية القانونية في نوفمبر 2025 بعد أن أصدرت الجهات التنظيمية في كولورادو أمر وقف وكف وزيادة متطلبات رأس المال. تظهر الملفات القضائية حوالي 6.83 مليون دولار نقدًا مقابل التزامات تتجاوز 26 مليون دولار، ويمثل معظمها مطالبة Kraken. تواجه قضية احتيال Kraken Etana اهتمامًا كبيرًا في مجتمع العملات المشفرة.
القضية الفيدرالية ضد كيانات Etana معلقة حاليًا، مع استمرار الإجراءات ضد راسل شخصيًا. تسعى Kraken إلى الحصول على تعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار، وتعويضات ثلاثية محتملة بموجب دعاوى السرقة المدنية، وإعفاء قضائي، وأتعاب محاماة. كما تسمي الشكوى راسل شخصيًا، مدعية أنه مارس سيطرة شبه كاملة على عمليات Etana ووجه شخصيًا سوء استخدام وإخفاء الأموال.
كما أفادت crypto.news، واجهت Kraken موجة من الحوادث المتعلقة بالأمن والاحتجاز في عام 2026، بما في ذلك محاولة ابتزاز منفصلة تتضمن الوصول إلى الأنظمة الداخلية. قضية احتيال Kraken Etana تسلط الضوء على المخاطر الكامنة في مجال الحفظ الرقمي.
السياق الصناعي لـ Etana Custody
يأتي انهيار Etana في سياق نمط من حالات فشل الاحتجاز في مجال العملات المشفرة. قدم المقرض المؤسسي Blockfills طلب الإفلاس في مارس 2026 بعد إيقاف عمليات السحب والإبلاغ عن خسائر تقارب 75 مليون دولار. تعتبر قضية Etana بمثابة اختبار لكيفية تعامل المحاكم مع جهات الحفظ التي تخلط أموال العملاء، خاصة عندما تكون هذه الجهات بالفعل تحت أوامر تصفية حكومية.
كما وثقت crypto.news، ساهمت خدمات الحفظ والمدفوعات والتمويل بنسبة 53% من إيرادات Kraken المعدلة البالغة 2.2 مليار دولار في عام 2025، مما يجعل نزاهة شراكاتها الاحتجازية سؤالًا تجاريًا أساسيًا. تأتي القضية أيضًا في الوقت الذي يدفع فيه القطاع نحو قانون CLARITY لوضع أطر عمل أوضح للاحتجاز، حيث أفادت crypto.news أن لجنة البنوك بمجلس الشيوخ تستهدف علامة لمراجعة سابقة في الأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو، مما قد يؤثر على قضايا مثل احتيال Kraken Etana.
من المتوقع أن تستمر الإجراءات ضد ديون براندون راسل شخصيًا، بينما تواجه قضية Etana ذات الأبعاد الاحتجازية تحديات تنظيمية وقضائية معقدة. سيوفر مسار هذه القضية رؤى قيمة حول مسؤولية جهات الحفظ واللوائح المستقبلية في مجال الأصول الرقمية، لا سيما في سياق سوء استخدام أموال العملاء.