أنشأت الهند أول خلية تحقيق في العملة المشفرة في ثين. ستقوم الوحدة بتتبع المعاملات غير المشروعة ومخططات التفكيك التي تستخدم Crypto لغسل الأموال المسروقة. وقال المسؤولون إن الهدف من ذلك هو تعزيز إشراف تشفير الهند مع انتشار التبني ويستغل المجرمون عدم الكشف عن هويته للتهرب من المراقبة التقليدية.
أنشأت شرطة Thane (منطقة Mumbai Metropolitan) خلية تحقيق خاصة #Crypto لمحاربة الجرائم الإلكترونية حيث يستخدم المزيد من المجرمين العملات الرقمية لسرقة الأموال. pic.twitter.com/vt2adewjtr
– bitInning (@bitinning) 29 سبتمبر ، 2025
الاحتيال يرتفع ويتطلب استجابة الدولة
أصبح حجم الاحتيال في الهند في الهند مستحيل تجاهله. بين أبريل 2024 و يناير 2025 ، سجلت السلطات أكثر من 4،245 كرور روبية (حوالي 500 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025) في خسائر عبر 2.4 مليون حادث. وهذا يمثل زيادة بنسبة 67 ٪ عن العام السابق. يطابق الاتجاه الأنماط العالمية ، حيث تتجاوز السرقات 2.17 مليار دولار بحلول منتصف عام 2015 ، بما في ذلك الرقم القياسي بقيمة 1.5 مليار دولار.
أقرب إلى المنزل ، كشف الإنفاذ عن عمليات احتيال متعددة. ألقت شرطة دلهي القبض على ناريش كومار مقابل 34 دولارًا لكح عن طريق الانتحال الشخصية تحت اسم “Coin-Ex Crypto Trading”.
في أندرا براديش ، استنزف مخطط “الاعتقال الرقمي” الملايين من الضحايا المطمئنين. أظهرت حالات أخرى مرتبطة بـ Wazirx و Coindcx مدى استغلال جرائم التشفير على نطاق واسع للتبادلات الشعبية والمستثمرين غير الرسميين على حد سواء.
متعلق ب: تتجنب الهند تنظيم التشفير الكامل ، مستشهداً بالخوف من الشرعية والمخاطر النظامية
بناء نظام للكشف عن الاحتيال والوقاية منه
حكومة الهند تنتقل الآن من رد الفعل إلى الوقاية. تشترك قسم الاتصالات في مجال الاتصالات ووحدة الاستخبارات المالية في الهند الآن في تنبيهات الاحتيال في الوقت الفعلي. منع هذا التنسيق أكثر من 2.84 كرور روبية متنقلة ، مما أدى إلى توقف الخسائر المحتملة بقيمة 140 كرور روبية.
متعلق ب: “تنظيم ، لا حظر” موقف على التشفير حديثا من البرلمان الهندي
يجب أن تواجه البورصات الآن ومسؤولية عن المساءلة الجديدة. يجب أن يخضع كل منصة لعمليات تدقيق للأمن السيبراني الإلزامي للبقاء متوافقة مع قواعد الاستخبارات المالية. وفي الوقت نفسه ، سيقدم بنك الاحتياطي الهندي مصادقة ثنائية العوامل لجميع المدفوعات الرقمية ابتداءً من أبريل 2026. ويهدف هذا الشرط إلى خنق عمليات النقل غير المصرح بها وتشديد المشاهدين على المحتالين الذين يستغلون نقاط الدخول الضعيفة.
تنصل: المعلومات المقدمة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. المقالة لا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Edition Coin ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها نتيجة لاستخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بممارسة الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.