يتذكر جو نوفاك بوضوح اليوم الذي تواصل فيه لأول مرة مع شخص غريب على فيسبوك، وهو 8 أكتوبر 2024.
عندما قبل طلب صداقة من امرأة لا يعرفها، لم يشك نوفاك أبدًا في أنه بعد بضعة أشهر فقط، سيحصل على ما يقرب من 280 ألف دولار. كما أنه لم يدرك أن عملية الاحتيال التي ارتكبت ضده كانت نوعًا من الاحتيال الذي ارتفع بسرعة جنبًا إلى جنب مع الطفرة في العملات المشفرة خلال العقد الماضي.
كيف حدث ذلك
طلق نوفاك مؤخرًا في ذلك الوقت وكان يعاني من البطالة، وتواصل مع امرأة تحمل اسم إيليس دانر. وجدته بعد أن نشر عريضة رقمية على فيسبوك.
صرح بيزاليل إيثان رافيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lionsgate Network المتخصصة في مجال الطب الشرعي، لموقع Business Insider أن معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة يتم تنفيذها على فيسبوك، ويأتي تطبيق WhatsApp في المرتبة الثانية.
أصبح نوفاك ودانر قريبين في الأشهر التي تلت اتصالهما عبر الإنترنت، حيث كانا يتواصلان بشكل أساسي عبر تطبيق WhatsApp. لقد اقتربوا كثيرًا لدرجة أن نوفاك أصبحت مستعدة لاتباع النصائح الاستثمارية التي بدأت في تقديمها.
وقال نوفاك لموقع Business Insider: “لقد أخبرتني كيف تحصل على دخل سلبي من هذا الموقع الاستثماري الذي فحصته أختها”. “يمكنك التسجيل للحصول على حساب مجاني، وبعد ذلك يكون لديك 100 ألف دولار من أموال اللعب. لذا يمكنك أن ترى كيف يعمل هذا النظام بأكمله ومن ثم تقرر.”
قدمها دانر إلى نوفاك كنوع من الخدمات المصرفية اللامركزية. التطبيق الذي طلبت منه استخدامه كان يسمى defiai.top، وكان يضم مستويات مختلفة من الاستثمار.
قال نوفاك: “كان استثماري الأول حوالي 50 ألف دولار، مما أتاح لي بضع مئات من الدولارات في نهاية خمسة أيام”. “مع كل مستوى، يكون لديك مبلغ مضمون من الفائدة اليومية على أموالك لفترة زمنية محددة.”
أصبح نوفاك أكثر راحة خلال الأشهر المقبلة، حيث قام بتحويل ما يقرب من 280 ألف دولار إلى حساب العملات المشفرة الخاص به بين يناير وأبريل 2024.
واعترف قائلاً: “كانت هناك علامات”. “حاولت بعض البنوك منعي. أنا شخص حازم. لقد تجولت حولهم أو وجدت بنكًا آخر من شأنه أن يفعل ذلك.”
ومع ذلك، في شهر أبريل تقريبًا، لاحظ نوفاك أن دانر أصبح بعيدًا وأقل قدرة على التواصل. وصلت الأمور إلى ذروتها في نفس الشهر عندما حاول سحب بعض الأموال، ليُقال له إنه سيحتاج إلى دفع “رسوم الغاز” مقابل الصفقة. مما أدى إلى إغلاق حسابه.
“أرسل لي أحد أصدقائي المقربين رسالة نصية تلقاها من صديق حول شيء يسمى ذبح الخنازير. قرأتها وأدركت ما حدث”.
تعد عمليات احتيال ذبح الخنازير من بين أكثر أنواع الاحتيال في مجال العملات المشفرة شيوعًا. أنها تنطوي على بناء علاقة إجرامية مع الضحية وإغرائهم في نوع من مخطط الاستثمار. هذه الأنواع من عمليات الاحتيال آخذة في الارتفاع، مدعومة بشكل متزايد بالذكاء الاصطناعي، وارتفعت المبالغ التي تم الاحتيال عليها من الضحايا بنسبة 40٪ في عام 2024.
نصائح لتجنب عمليات احتيال العملات المشفرة
وبعد أشهر، لا يزال نوفاك يناور لاسترداد الأموال التي فقدها.
لقد وضع ثلاث نصائح أساسية لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مثل تلك التي واجهها.
- تجنب المحادثات مع الغرباء الذين يرغبون في التواصل بشكل أساسي عبر تطبيق WhatsApp، لأن ذلك يعني غالبًا أنهم في بلد مختلف. وأشار نوفاك إلى أنه عندما طلب منه دانر القيام بذلك، كان ينبغي أن يكون هذا أول إشارة حمراء.
- تجنب عروض الإفراج عن الأموال المفقودة مقابل أموال إضافية. رفض نوفاك القيام بذلك عندما اقترح عليه دانر بعد أن قطعته. وأوصى أيضًا بالتحدث مع شركة استرداد العملات المشفرة بعد ذلك.
- عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، يوجد دائمًا سجل للمعاملات. يحث نوفاك الضحايا على اتخاذ الإجراءات وطلب المساعدة بدلاً من الشعور بالخجل من التعرض للاحتيال.
وأضاف رافيف أن الوعي بتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة له أهمية قصوى، ولكن هناك علامة تحذير واحدة يجب التعرف عليها قبل كل شيء.
وقال رافيف: “عندما تتعرض لضغوط للاستثمار، فهذا بمثابة علامة حمراء كبيرة”.