مكسيكو سيتي (أ ف ب)
اتُهمت الشبكة المكونة من 13 شركة في المناطق القريبة من الوجهة السياحية على شاطئ البحر في بورتو فالارتا بالعمل مع جيلزو جيل نيو جيل كارتل ، وهي مجموعة تعينها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية.
في مخطط يعود تاريخه إلى عام 2012 ، يتم اتهام أربعة من شركاء Cartel بالاحتيال على المواطنين الأميركيين بمدخراتهم في حياتهم من خلال مخططات الإيجار وإعادة البيع المعقدة ، وفقًا لبيان وزارة الخزانة. في غضون ستة أشهر ، قال المسؤولون إنهم قادرون على توثيق 23.1 مليون دولار تم إرسالها من معظمهم في الولايات المتحدة إلى المحتالين في المكسيك.
إن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحظر على الأميركيين التعامل مع شركاء كارتل المزعومين ومنع أي من أصولهم في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن في بيان “سنواصل جهودنا للقضاء تماما على قدرة الكارتلات على توليد الإيرادات ، بما في ذلك جهودهم لفريسة الأميركيين المسنين من خلال الاحتيال بالوقت”.
في السنوات الماضية ، فإن إدارة الرئيس آنذاك جو بايدن أيضًا الزملاء الذين فرضوا عقوبات و المحاسبين المتعلقون بـ مثل هذه المخططات.
تم الإعلان عن إعلان الأربعاء وسط جهود مستمرة من قبل إدارة ترامب والحكومة المكسيكية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الكارتلات ومصادر دخلها المتنوعة.
لقد صفعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة متنوعة من الأشخاص من مغني الراب المكسيكي الذي اتهمته بغسل أموال الكارتل للبنوك المكسيكية التي تسهل عمليات نقل الأموال في مبيعات المواد الكيميائية السلائف المستخدمة لإنتاج الفنتانيل.
جاء الإعلان أيضًا بعد يوم واحد من إرسال المكسيك 26 شخصية كارتل رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة في أحدث صفقة رئيسية مع إدارة ترامب حيث تحاول المكسيك تجنب التعريفات المهددة.