واشنطن (AP) – وزارة الخزانة يريدنا أن نراقب المؤسسات المالية المشتبه بها شبكات غسل الأموال الصينية التعامل مع الأموال المستخدمة لتزويد فيضان الفنتانيل عبر المجتمعات الأمريكية.
يوم الخميس الاستشاري للبنوك والوسطاء وغيرهم يسلط الضوء على كيفية تعمل مثل هذه العمليات مع عصابات المخدرات المكسيكية.
تدعو إدارة ترامب البنوك إلى الإبلاغ عن بعض العملاء الذين قد يتناسبون مع أشخاص يمكنهم غسل الأموال للكارتلات. يمكن أن يشمل ذلك المواطنين الصينيين مثل الطلاب والمتقاعدين وربات البيوت بثروة غير مفسرة ، وأولئك الذين يرفضون تقديم معلومات حول مصدر أموالهم.
تزعم الخزانة أن العديد من هؤلاء الأشخاص يعملون دون علم مع الكارتلات لتجاوز ضوابط العملة الصينية التي تقيد سعر صرف Renminbi من خلال نظام يحد من تحويل العملة الأجنبية السنوية للأفراد ، وهو حوالي 50000 دولار.
ليس من غير المألوف أن يتجنب الأفراد الصينيون مثل هذه القيود من خلال التحول إلى البنوك تحت الأرض حيث يتم تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية ، وغالبًا ما تكون الدولارات الأمريكية.
لم يكن لدى السفارة الصينية في واشنطن تعليق فوري يوم الخميس.
أيضًا يوم الخميس ، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للوزارة ، والمعروفة باسم Fincen ، تقريرًا عن كيفية توسيع شبكات غسل الأموال الصينية علاقاتها خارج عصابات المخدرات. تقدم المؤسسات المالية بشكل متزايد تقارير نشاط مشبوه عن الاتجار بالبشر ومراكز الرعاية النهارية البالغة في نيويورك والتي أصبحت وسيلة لغسل الأموال ، وفقًا للتقرير.
قام Fincen بتحليل أكثر من 137000 من قانون السرية المصرفي من يناير 2020 إلى ديسمبر 2024 والتي تمثل حوالي 312 مليار دولار من النشاط المشبوه.
في العام الماضي ، مسؤولو إنفاذ القانون كشفت شراكة معقدة وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون بين الولايات المتحدة التي غسلت الأموال بقيمة 50 مليون دولار من بيع الفنتانيل والكوكايين وغيرها من المخدرات ، بين المكسيك سينالوا كارتل والمجموعات المصرفية الصينية تحت الأرض في الولايات المتحدة.
تعليم الحكومة للبنوك لتكون أكثر يقظة بشأن الطلاب الصينيين وغيرهم من المواطنين الصينيين يأتي في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إنه سيفعل السماح 600000 طالب صيني في الجامعات الأمريكية.
“أسمع الكثير من القصص حول” لن نسمح لطلابهم “، لكننا سنسمح لطلابهم بالحضور. سنسمح بذلك. إنه أمر مهم للغاية – 600000 طالب”. اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في المكتب البيضاوي يوم الاثنين.
__
ساهم كاتب أسوشيتد برس ديدي تانغ في هذا التقرير.