بنما سيتي (ا ف ب) – محاكمة 27 شخصا متهمين فيما يتعلق بالعالم “أوراق بنما” بدأت عمليات غسيل الأموال يوم الاثنين في محكمة جنائية بنمية.
ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة Mossack-Fonseca التي كانت في قلب تسريب الوثائق الضخم عام 2016.
تتضمن أوراق بنما مجموعة من 11 مليون وثيقة مالية سرية يوضح كيف يقوم بعض أغنى أغنياء العالم بإخفاء أموالهم.
وكانت تداعيات التسريبات بعيدة المدى، مما دفع رئيس وزراء أيسلندا إلى الاستقالة وفرض التدقيق على زعماء الأرجنتين وأوكرانيا والساسة الصينيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم.
افتتحت المحاكمة التي تأخرت في كثير من الأحيان يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورغن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الممثلين السابقين والمحامين أو الموظفين السابقين للشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك حاضرا في قاعة المحكمة، وقال: “أنا لست مذنباً بمثل هذه الأفعال”.
وقال محامو فونسيكا إنه كان في مستشفى في بنما.
وتتركز القضية على مزاعم بأن الشركة أنشأت شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من أحد مخطط الفساد المترامي الأطراف في البرازيل المعروف باسم غسيل السياراتأو لافا جاتو بالبرتغالية.
وقالت فونسيكا إن الشركة، التي أغلقت في عام 2018، ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها للمركبات البحرية المصممة لهم. ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية، ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
الاثنان تمت تبرئتهم من تهم أخرى في عام 2022.
تم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية اليومية، وتمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية في عام 2016.
زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن شركة موساك فونسيكا تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب. وزعموا أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورط فيه مؤسسات وهمية وشركات وهمية في بنما وهونج كونج وجزر فيرجن البريطانية.
___
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على https://apnews.com/hub/latin-america