قبل إغلاقها في أكتوبر، أخبرت شركة Wealth Assistants العملاء أنها ستدير لهم العمليات الخلفية لواجهة متجر أمازون عبر الإنترنت، بما في ذلك مهام مثل تحديد مصادر المنتجات، والتعامل مع طلبات خدمة العملاء، وتخزين الطلبات وتعبئتها وشحنها باستخدام خدمة Fulfillment by Amazon. . دفع العملاء رسومًا مقدمة تتراوح من 35000 دولار إلى أكثر من 100000 دولار لتشغيل متاجرهم بواسطة Wealth Assistants. وستحصل الشركة بعد ذلك على حصة من إجمالي الدخل في المقابل.
ومع ذلك، أخبر بعض العملاء السابقين موقع Business Insider سابقًا أن متاجرهم لم يتم تخزينها مطلقًا بالمخزون على الرغم من دفع فواتير بقيمة عدة آلاف من الدولارات لـ Wealth Assistants. وقال آخرون إن متاجرهم كانت مليئة ببعض المخزون، لكن مبيعاتهم لم تقترب من نقطة التعادل.
يتم الآن رفع دعوى قضائية ضد مالكي Wealth Assistants – رايان كارول، وماكس ك. داي، ومايكل داي – من قبل خمسة عملاء سابقين يزعمون أن مشغلي الشركة احتالوا عليهم وعلى مئات العملاء الآخرين بملايين الدولارات. Max O. Day، وهو ابن شقيق Max K. Day والذي شغل منصب كبير مسؤولي النمو في Wealth Assistants، تم ذكره أيضًا كمدعى عليه، وكذلك العديد من الشركات والكيانات المملوكة لجميع المدعى عليهم.
تزعم الشكوى أيضًا أن كارول – الذي كان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Wealth Assistants – والأيام انتهكوا قوانين الأوراق المالية لأن فرصة العمل التي باعوها من خلال Wealth Assistants يمكن اعتبارها أوراقًا مالية غير مسجلة.
وفي أمر صدر في 15 أبريل/نيسان، وافق القاضي ويسلي هسو على طلب المدعين بتجميد الأصول المملوكة لشركة كارول آند ذا دايز مؤقتًا. وبموجب الأمر، يُسمح للمتهمين بإنفاق ما يصل إلى 9000 دولار شهريًا على “النفقات الشخصية أو المنزلية” الضرورية.
وجاء في الأمر: “تظهر أدلة المدعين أن كل فرد من المدعى عليهم قام بتحريف متعمد فيما يتعلق بخدمات مساعدي الثروة”.
لم يرد المحامي الذي يمثل كارول والأيام على طلب للتعليق من BI على القضية وتجميد الأصول المؤقت.
وقال نيكو بانكس، المحامي في مكتب بانكس القانوني في واشنطن العاصمة، والذي يمثل المدعين، إن هذه “خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”.
وقال: “نزعم أن المتهمين كانوا يحاولون إخفاء وتبديد أصولهم، وقد يكون التحدي في هذه القضية هو تحديد موقع تلك الأصول المخفية حتى نتمكن من تحصيل أي حكم يصدر في نهاية المطاف ضد المتهمين”.
تم رفع الدعوى في 9 أبريل. وتأتي في أعقاب دعوى قضائية أخرى تم رفعها ضد Wealth Assistants في المحكمة العليا في كاليفورنيا في مقاطعة سان برناردينو في يناير. تم رفض هذه الدعوى دون تحيز بناءً على طلب محامي المدعين في نهاية مارس.
ومن المقرر أن ينتهي تجميد الأصول في 13 مايو. ويدرس القاضي أيضًا معاقبة المتهمين، قائلاً إنهم فشلوا في الكشف عن جميع أصولهم في جلسات الاستماع السابقة.
ويشارك Wealth Assistants أيضًا في دعوى قضائية أخرى مع Thread Bank، وهو بنك رقمي مقره في ولاية تينيسي. وزعمت شركة Wealth Assistants أن البنك الرقمي جمد حساباته دون سابق إنذار أو تفسير في أكتوبر ولا يزال يحتجز أمواله.
حصلت على معلومات سرية؟ اتصل بهذا المراسل على [email protected], [email protected]أو على تطبيق المراسلة الآمن Signal على الرقم (646) 889-2143 باستخدام هاتف خارج العمل.