يبدو أن بورصة العملات المشفرة العملاقة Binance ومؤسسها تشانغبنغ تشاو يواجهان معركة قانونية جديدة، حيث رفعت ضحايا هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 دعوى قضائية ضدهم، متهمين إياهما بتسهيل تحويل ملايين الدولارات إلى الجماعة المتطرفة وغيرها من الجماعات الإرهابية المدرجة في قوائم الولايات المتحدة. وتأتي هذه الدعوى في وقت حساس، بعد إقرار Binance بذنبها في مخالفات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات في نوفمبر 2023، ودفعها غرامة جنائية قدرها 4.32 مليار دولار.
دعوى قضائية تتهم Binance بتمويل الإرهاب
تضم الدعوى 306 ضحية أمريكية للهجوم الذي شنته حماس، بما في ذلك أقارب القتلى والجرحى والمخطوفين، بالإضافة إلى ضحايا هجمات لاحقة نفذتها جماعات مختلفة. ويتهم المدعون Binance بتمكين حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني والحرس الثوري الإيراني من نقل أكثر من مليار دولار عبر منصتها، بما في ذلك أكثر من 50 مليون دولار بعد هجوم السابع من أكتوبر.
هذا الاتهام خطير بشكل خاص لأنه يشير إلى أن Binance لم تتعلم من أخطائها السابقة، على الرغم من اعترافها بالذنب في مخالفات متعلقة بمكافحة غسل الأموال. وقد دفع تشانغبنغ تشاو بالفعل عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر فيما يتعلق بهذه المخالفات، وتم العفو عنه لاحقًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد Binance
تنص الدعوى على أن Binance “صممت عن عمد لتكون ملاذًا للأنشطة غير المشروعة”، وأنه “حتى يومنا هذا، لا يوجد ما يشير إلى أن Binance قد غيرت بشكل كبير نموذج عملها الأساسي.” وتشير أيضًا إلى حجم الأموال المشبوهة التي مرت عبر المنصة، حيث ورد ذكر تحويلات كبيرة بشكل خاص تفيد بأنها كانت من خلال حسابات لأشخاص ليس لديهم موارد مالية واضحة لتبريرها.
من بين هذه الحسابات حساب لامرأة فنزويلية يبدو أنها تدير شركة مرتبطة بتربية الماشية في البرازيل، وهي “Fazenda Amazonia”. يزعم المدعون أن حسابها، الذي تم فتحه في عام 2022 عندما كانت تبلغ من العمر 26 عامًا، تلقى أكثر من 177 مليون دولار في الإيداعات، وتم سحب أكثر من 130 مليون دولار منه. هذه الأنماط المالية غير العادية تثير تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات الامتثال الخاصة بـ Binance.
ردود فعل Binance وتطورات قانونية أخرى
في بيان رسمي، رفضت Binance التعليق على تفاصيل الدعوى القضائية، لكنها أكدت التزامها الكامل بـ “الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالعقوبات”. من ناحية أخرى، رفض محام يمثل تشانغبنغ تشاو في قضايا قانونية ذات صلة تقديم أي تعليق.
وتعتبر هذه الدعوى القضائية واحدة من عدة معارك قانونية تواجهها Binance حاليًا. إذ يدافع كل من Binance وتشاو حاليًا عن أنفسهم ضد دعوى قضائية أخرى من ضحايا آخرين في محكمة فيدرالية في مانهاتن. تدعي هذه الدعوى أيضًا أنهما قدما آلية تمويل “سرية” لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لجمع الأموال وإجراء معاملات غير قانونية لعدة سنوات.
في فبراير الماضي، رفض قاضٍ طلبًا من المدعى عليهم بإسقاط هذه القضية، مما يشير إلى وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق. هذه التطورات القانونية تلقي بظلال من الشك على مستقبل Binance وتثير مخاوف بشأن دورها في تمويل الإرهاب.
أهمية الدعوى وتداعياتها المحتملة
تكمن أهمية هذه الدعوى في أنها تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالعملات المشفرة، وقدرتها على تسهيل الأنشطة غير القانونية مثل تمويل الإرهاب. في حين أن تقنية البلوك تشين تحمل وعودًا بالشفافية واللامركزية، إلا أنها يمكن أن تستخدم أيضًا لإخفاء هوية المستخدمين وتسهيل التحويلات المالية السرية.
صرح لي وولوسكي، المحامي الذي يمثل المدعين، قائلاً: “عندما تختار شركة تحقيق الربح على أبسط التزامات مكافحة الإرهاب، فيجب محاسبتها – وستتم محاسبتها”. هذه التصريحات تعكس عزم المدعين على محاسبة Binance وتشاو على الأضرار التي لحقت بعملائهم نتيجة لهذه الأنشطة المشبوهة.
مستقبل تنظيم العملات المشفرة
قد يكون لهذه الدعوى تداعيات بعيدة المدى على الطريقة التي يتم بها تنظيم العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. وقد تضغط الحكومات والهيئات التنظيمية من أجل فرض رقابة أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة، وتنفيذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه القضية إلى زيادة التدقيق في عمليات الامتثال الداخلية لـ Binance وغيرها من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. سيكون من الضروري على هذه الشركات إثبات أنها تتخذ خطوات جادة لمنع استخدام منصاتها في أنشطة غير قانونية.
في الختام، تمثل هذه الدعوى القضائية محطة فارقة في الصراع المستمر ضد تمويل الإرهاب، وتشير إلى أن العملات المشفرة قد تلعب دورًا أكبر في هذه القضية مما كان يعتقد سابقًا. من الضروري متابعة هذه القضية عن كثب، وتقييم تأثيرها المحتمل على مستقبل صناعة العملات المشفرة. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح Binance في إثبات حسن نيتها، أم ستواجه عواقب وخيمة بسبب هذه الاتهامات الخطيرة؟
[Keywords: Binance, العملات المشفرة, تمويل الإرهاب]
[Secondary Keywords: تشانغبنغ تشاو, حماس, مكافحة غسل الأموال]