وجهت السلطات المالية في سويسرا توبيخاً لأكبر بنك في لبنان بسبب انتهاكات خطيرة تتعلق بغسل الأموال، وذلك بعد التحقيق في دفعات غير مبررة بملايين الدولارات لشخصيات سياسية.
في بيان صدر يوم الاثنين، أعلنت هيئة تنظيم السوق السويسرية، Finma، أنها أمرت بنك عودة – الشركة السويسرية التابعة لبنك عودة اللبناني – بسداد 4 ملايين فرنك سويسري (4.4 مليون دولار) من الأرباح “التي تم تحقيقها بشكل غير قانوني” فيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة. بالإضافة إلى زيادة رأس المال الاحتياطي بمقدار 19 مليون فرنك سويسري (21 مليون دولار).
على الرغم من أنه ليس لديه السلطة القانونية لإصدار الغرامات، ذكرت Finma أن بنك عودة محظور أيضًا من الدخول في علاقات جديدة مع “الأشخاص السياسيين” أو غيرهم من العملاء من الشركات عالية المخاطر خلال العامين المقبلين.
في عام 2021، كجزء من تحقيق أوسع مع عشرات المقرضين اللبنانيين الذين لديهم فروع سويسرية، أفادت التقارير أن Finma أطلقت تحقيقًا مع رياض سلامة، المحافظ السابق لمصرف لبنان المركزي الذي اتهمه المدعون العامون في لبنان في العام التالي باختلاس أكثر من 330 مليون دولار. في الأموال العامة.
يخضع سلامة حاليًا لتحقيق جنائي في سويسرا وسبع ولايات قضائية أخرى، كما صدرت ضده مذكرات اعتقال من فرنسا وألمانيا.
اقرأ: البنك الدولي يوبخ النخبة في لبنان بسبب الاقتصاد “الزومبي”.
مع تاريخ طويل من العلاقات مع النخبة السياسية في لبنان، اتهمت Finma بنك عوده بالفشل في الاستفسار عن الغرض من التحويلات الكبيرة التي تم إجراؤها من وإلى الحسابات السويسرية بأسماء “الأشخاص السياسيين” (PEPs) والإبلاغ عن المشبوهة. المعاملات إلى الهيئة الرسمية لمكافحة غسيل الأموال في سويسرا.
تشمل الأمثلة التي استشهدت بها Finma مثالاً حيث قبل بنك عودة دفعة كبيرة من شخص سياسي لبناني إلى حساب سويسري يحتفظ به مسؤول لبناني كبير، وبعد ذلك فشل البنك في الالتزام بلوائح غسل الأموال والحصول على تفسير لماهية الدفعة. ل.
وعلى الرغم من موافقة البنك على الإصلاحات الداخلية ومغادرة الموظفين الذين وافقوا على هذه المعاملات سويسرا، ذكرت Finma أن البنك “قرر الاستمرار في علاقات معينة مع العملاء عالية المخاطر”.
على الرغم من مشاكل لبنان الواسعة المتعلقة بغسل الأموال واستمرار افتقاره إلى السيطرة على هذه الممارسة والنخبة في البلاد، تمكنت بيروت من البقاء خارج قائمة مراقبة غسيل الأموال التابعة لفريق العمل المالي الدولي (FATF) في العام الماضي، مع رؤية موافقة بنك عوده على الإصلاحات الداخلية. كمحاولة للبقاء خارج تلك “القائمة الرمادية”.
اقرأ: يقول صندوق النقد الدولي إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمت بسبب المصالح الخاصة