- ادعى محامو Sam Bankman-Fried أن عملاء FTX تكبدوا خسائر “صفر” عندما انهارت البورصة.
- وقد جادلوا لصالح الحكم المخفف على قطب العملات المشفرة المدان يوم الخميس.
- ولم يقتنع القاضي.
انتقد القاضي الفيدرالي الذي أشرف على قضية سام بانكمان-فريد الجنائية بشدة فريقه القانوني خلال جلسة النطق بالحكم على قطب العملات المشفرة المشين يوم الخميس، قائلًا إنه “رفض تمامًا” ادعاءاتهم بشأن الخسائر “الصفرية” لعملاء FTX.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان قرب بداية جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، حيث حكم على بانكمان فرايد بالسجن 25 عامًا: “إن تأكيد المدعى عليه بأن عملاء FTX سيتم شفاؤهم هو أمر مضلل، وهو معيب من الناحية القانونية، وهو تخمين”. في السجن.
ادعى بانكمان فرايد – الذي أدانته هيئة محلفين بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال في نوفمبر – منذ فترة طويلة أن محامي الإفلاس، وليس هو، هم المسؤولون عن عدم قدرة العملاء على الحصول على أموالهم من FTX، وهي بورصة العملات المشفرة الخاصة به والتي انهار في نوفمبر 2022.
أظهر المدعون الفيدراليون أنه استخدم ودائع العملاء لتعزيز الإنفاق الشخصي والاستثمارات ودعم الخسائر في شركة Alameda Research، وهي شركة تداول العملات المشفرة التي كان يسيطر عليها أيضًا.
في محاكمة بانكمان-فريد، قام مسؤولون تنفيذيون آخرون في FTX وAlameda – الذين أقروا بالذنب في التهم المتعلقة بالمؤامرة – بتوجيه المحلفين عبر جداول البيانات، ورموز الكمبيوتر، والرسائل النصية، والمستندات الداخلية التي أظهرت كيفية استخدامهم للودائع من عملاء FTX العاديين لتمويل أعمالهم. الأغراض الخاصة، بدلاً من حماية أموال العملاء.
في جلسة النطق بالحكم، قال كابلان إنه لا يهم ما إذا كانت بعض “استثمارات المضاربة” التي قام بها Bankman-Fried قد أتت أكلها وما إذا كانت أسعار العملات المشفرة قد ارتفعت منذ إفلاس FTX. لقد قارنه باللص الذي يأخذ مسروقاته إلى لاس فيغاس ويقامر بأموال ليست موجودة.
وقال القاضي إنه فرض مثل هذه العقوبة الكبيرة جزئياً بسبب “وقاحة أفعاله، ومرونته الاستثنائية مع الحقيقة”، و”افتقاره الواضح إلى الندم الحقيقي”.
قال بانكمان فرايد منذ فترة طويلة إنه في وقت انهيار FTX، تم الضغط عليه للتوقيع على السيطرة على FTX لجون جيه راي الثالث، وهو محامي إفلاس ذو خبرة عمل في مجال البحث عن رماد الشخصيات البارزة. حطام الشركات، بما في ذلك شركة إنرون وشركة الرهن العقاري عالية المخاطر Residential Capital. وادعى أنه لو احتفظ بانكمان فرايد بالشركة – وإذا استمع راي لنصيحته بدلاً من رفضه – لكان من الممكن لعملاء FTX استعادة أموالهم بسرعة.
وواصل تقديم هذا الادعاء في جلسة النطق بالحكم يوم الخميس. لقد أمضى جزءًا كبيرًا من خطابه الذي استغرق 20 دقيقة أمام القاضي منتقدًا كيفية التعامل مع عملية الإفلاس وأصر على أن شركة FTX “لم تكن مفلسة” وأنه “كان من الممكن سداد أموال عملائها” مع الفوائد، حتى مع قيمة العملة المشفرة المنتعشة. أصول. وقال إن “أزمة السيولة” هي وحدها التي حالت دون حدوث ذلك بالسرعة التي يحتاجها العملاء في نوفمبر 2022.
وقال “هناك أصول كافية”. “كان هناك دائمًا ما يكفي من الأصول للقيام بذلك.”
كان القاضي دائمًا متشككًا بشأن رواية بانكمان فرايد
في مذكرة الحكم الخاصة بهم، ادعى محامو بانكمان فرايد أن “التقدير الأكثر منطقية لخسارة العملاء هو صفر” وأن FTX كانت “موسرة في وقت تقديم التماس الإفلاس” وكان لديها فقط “نقص في السيولة” مما أدى إلى تأخير الإفراج عن أموال العملاء.
وكتب محاموه: “كان المال موجوداً ولم يضيع”.
وركز المحامون أيضًا على اقتباس من أحد محامي مديني FTX خلال جلسة استماع بشأن الإفلاس في يناير في ولاية ديلاوير، حيث توقع بحذر أن عملاء FTX ودائنيها “سيحصلون في النهاية على مستحقاتهم بالكامل”.
وحتى قبل صدور الحكم يوم الخميس، كان من الواضح أن كابلان كان متشككا. وقبل الجلسة، طلب نسخة من النص الكامل من محكمة الإفلاس.
كتب راي – الذي يوجه الآن شركة FTX خلال عملية الإفلاس – خطابًا لاذعًا من سبع صفحات إلى القاضي يقول فيه إن بانكمان فرايد كان يعيش “حياة من الوهم”، وأنه “يتجاهل صفحات وصفحات من التعليقات والمؤهلات المهمة، والمحاذير من ذلك السماع.”
وكتب: “فقط من خلال قطع السيد بانكمان فرايد، تمكن فريق الفصل 11 من وقف النزيف”. “ليس لدي أدنى شك في هذا.”
إن عملية سداد دائني FTX معقدة بسبب الطريقة التي يتم بها حساب الخسائر في قضية الإفلاس. وفي الاقتراح الأخير الذي سيوافق عليه قاضي الإفلاس، سيتم تحديد الائتمان بقيمة أصول كل عميل في الوقت الذي تقدمت فيه FTX بطلب الإفلاس. لذلك، على سبيل المثال، سيتم سداد مستخدم FTX الذي كان لديه عملة بيتكوين واحدة في البورصة في نوفمبر 2022 حوالي 17000 دولار، وهي قيمة التداول في ذلك الوقت، على الرغم من أن سعر البيتكوين ارتفع منذ ذلك الحين إلى حوالي 70000 دولار.
وقد ربط المدعون خسائر عملاء FTX بمبلغ 8 مليارات دولار. وقالوا إن المبلغ الإجمالي للخسارة الناجمة عن احتيال Bankman-Fried بلغ 11 مليار دولار عند حساب المستثمرين والمقرضين لشركة FTX و Alameda Research.
وحث نيكولاس روس، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، كابلان على عدم اعتبار تصرفات بانكمان فرايد “غير دموية”، مشيرًا إلى أكثر من 200 رسالة من الضحايا، وصف العديد منهم كيف تم حرمانهم من مدخرات حياتهم. ووصف FTX بأنه “عمل كان يسوده الإجرام طوال الوقت”، وليس مجرد عمل واجه حظًا سيئًا في النهاية.
ووافق القاضي على رقم 11 مليار دولار، مشيراً إلى أنه لقد تجاوز بكثير مبلغ 550 مليون دولار في المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، وهو الحد الأدنى لأعلى فئة من الاحتيال المالي.
قال كابلان، على أي حال، لا يمكن أن يُنسب الفضل إلى Bankman-Fried في عمل المدينين المفلسين لاستعادة أموال عملاء FTX.
وقال أيضًا إن بانكمان فرايد حنث باليمين عدة مرات عندما أدلى بشهادته أثناء محاكمته وادعى أنه لم يكن على علم بالنواقص الهائلة.
وقال كابلان عن شهادة بانكمان فريد: “لقد كنت أقوم بهذه المهمة منذ 30 عامًا. ولم أشاهد أداءً كهذا من قبل”.