- يقول ممثلو الادعاء الفيدراليون إن تشارلي جافيس خدعت JPMorgan في دفع 175 مليون دولار لبدء تشغيلها ، فرانك.
- في محاكمة الاحتيال في نيويورك يوم الأربعاء ، سأل محاموها ، دون نجاح ، عن محاكمة.
- وقالوا إن المدعين العامين يختبئون “شاهد” رئيسي من المحلفين: موقع فرانك نفسه.
قال محاموها يوم الأربعاء – موقع فرانك على الإنترنت نفسه ، إن المدعين العامين الفيدراليين يختبئون “شاهد” مهم من هيئة المحلفين في محاكمة الاحتيال في فرانك تشارلي جافيس في نيويورك.
تم إغلاق الموقع ، الذي ساعد الطلاب على التقدم للحصول على مساعدات مالية للكلية ، في نوفمبر 2022 ، أي بعد عام من قيام JPMorgan Chase بشراءها مقابل 175 مليون دولار.
جافايس قيد المحاكمة بزعم أن هذا الأمر يزعم أنه من خلال المبالغة في قيمة فرانك ، مدعيا أن موقع الويب كان لديه 4.25 مليون مستخدم عندما كان لديه 300000 فقط.
في صباح يوم الأربعاء ، قدم محامو جافيس طلبًا يطالب بالمحاكمة ، قائلين إن المدعين العامين فشلوا في إظهار المحتوى الرئيسي للمحلفين من موقع الويب الذي يمكن أن يساعد في إزالة عميلهم.
يستشهد الاقتراح بصفحات غير مؤرخة من الموقع الذي لا يهدف فيه جافيس ، كما يقول المحامون ، كان صريحًا عن فرانك.
“لقد ساعد فرانك أكثر من 250،000 أسرة” ، كما كتبت صفحة واحدة في الحركة. وقال آخر صفحة أخرى: “فرانك هي أداة عبر الإنترنت ساعدت 300000 طالب على زيادة مساعدتهم المالية للكلية”.
“هذه القضية تدور حول ما إذا كانت السيدة جافيس تشوه المقاييس المتعلقة بموقع فرانك على الويب” ، كتب محامو الدفاع من شركة كوين إيمانويل أوركهارت وسوليفان ومقرها ميامي.
وكتبوا “ومع ذلك ، كان الموقع يعادل الشاهد الرئيسي المفقود”. “تبرئة واحدة ، في ذلك.”
لم تتناول الاقتراح سبب عدم تمكن الدفاع من إظهار أي صفحات ويب مفيدة للمحلفين أنفسهم. ولم تنجح في وقف المحاكمة – استمرت الشهادة دون مناقشتها في المحكمة.
لم يقم المدعون العامون بتقديم رد. خلال شهر من الشهادة ، أظهروا للمحلفين آلاف صفحات رسائل البريد الإلكتروني وأدلة جدول البيانات التي تم فيها التأكد من أن مستخدمي فرانك في الملايين.
على الرغم من أنها سقطت على ما يبدو ، فإن الحركة الخاطئة قدمت أفضل لمحة عن استراتيجية الدفاع.
يقول The Motion: “يرتبط موقع Frank بشكل مباشر باثنتان من الدفاعات القانونية للسيدة جافيس: عدم وجود نية ومادية”.
تقول “إن رائد الأعمال في Fintech لم يكن لديه أي نية لإخفاء قاعدة مستخدمي فرانك الحقيقية من البنك – بدلاً من ذلك ،” كانت فخورة بذلك “. “عرضت السيدة جافيس أماكن متعددة على موقع فرانك.”
بالنسبة للمادية – بمعنى ما إذا كانت المبالغة المزعومة لأرقام المستخدمين كانت مادة أو ذات معنى ، فقد اشترى JPMorgan فرانك – هنا ، أيضًا ، يموت الموقع.
وقال The Motion إن البنك كان “في إشعار” أن فرانك كان لديه 300000 حساب مستخدم فقط من النظر إلى الموقع.
في الأسبوع الماضي ، في ملف دفاع آخر ، قال محامو جافيس إنهم سيجادلون بأن الرقم الذي يبلغ حجمه 4.25 مليون شخص مرور على موقع الويب ، وليس حسابات المستخدمين.
وفي بيانات الافتتاح الدفاعية ، قيل للمحلفين أن البنك كان يتطلع حقًا إلى الحصول على جافيس ، وليس بياناتها.
The young entrepreneur is an “incredible young woman” who'd made the Forbes “30 Under 30” list and who, at age 28, secured a one-on-one meeting with Jamie Dimon, JPMorgan's CEO, lawyer Jose Baez said in openings.
لاند روفر و lululemon
بالنسبة لهيئة المحلفين ، كان يوم الأربعاء يومًا آخر للنظر في أدلة المستند.
أمضت راشيل دانكو ، محلل التحقيق في مكتب المدعي العام الأمريكي ، طوال اليوم على منصة الشهود ، ويظهر للمحلفين أشهر من النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات التي يقول المدعون العامون إثبات المؤامرة.
لم يظهر المحلفون النصوص الأكثر إثارة للجدل للمحاكمة ، والتي تم منعها كدليل.
وهي تشمل واحدة تشتكي فيها جافيس من عقوبة الاحتيال في ثيرانوس إليزابيث هولمز ، واصفا المستثمرين المحتالين في هذه الحالة ، “المتسكعون المتطورون”. في نص آخر تم الاحتفاظ به من المحلفين ، تدعو جافيس لها في المرتبة الثانية في فرانك ، أوليفييه عمار ، “أفضل شريك في الجريمة”.
وهما الآن متهمان مشاركان يواجهان سجن لمدة تصل إلى 30 عامًا بتهمة التآمر والاحتيال المصرفي
كشف المحلفون من الأدلة يوم الأربعاء عن المزيد من علاقة العمل الوثيقة بين Javice و Amar حيث هرعوا لإرسال JPMorgan البيانات التي طلبها البنك.
كما استخدم الاثنان WhatsApp للاحتفال بزيادة قدرهما البالغ 175 مليون دولار.
رأى المحلفون تبادل النص بين جافيس و Amar حيث يتجولون في أيام القلق وليالي الأرق.
في النصوص ، يتقاسمون النكات والحيوانات المبتسمة والروبية الغامضة.
قام Javice Kidded Amar بتعبئة لاند روفر الجديدة التي خطط لشراءها إذا واجهت الصفقة ، وساحت عن شحنة جديدة من شركة “غنيمة” – Sweatshirts التي صنعها Lululemon وتحمل شعار “Frank”.
“من الأفضل أن تلتقط لاند روفر في بذلة فرانك لولو: P” جافايس كتب على عمار في 3 أغسطس 2021 ، بعد أن أرسل رسالة نصية إلى أن الدفعة قد مر بما يقوله المدعون بأنها قاعدة بيانات مزيفة تبلغ 4.25 مليون طالب.
“النتيجة. اتصل بي” ، أرسلت رسالة إلى عمار بعد مسح الدفع. بعد أيام ، وضعت JPMorgan الانتهاء من عرض الاستحواذ.
وقال المدعون الفيدراليون إنهم يتوقعون إنهاء تقديم قضيتهم المباشرة يوم الخميس. لم يقل أي من فريق الدفاع عن السجل ما إذا كان سيتم استدعاء شهود الدفاع.
قال قاضي المقاطعة الأمريكية ألفين هيلرشتاين في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تختتم شهادة المحاكمة بحلول نهاية الأسبوع.