- يقوم مؤسس فرانك تشارلي جافيس بالمحاكمة في مدينة نيويورك ، واتهم بالاحتيال على JPMC من 175 مليون دولار.
- إنها تقاتل من أجل قمع نص وصفت فيه Codefendant بأنه “أفضل شريك في الجريمة”.
- أخبر المدعون القاضي نص 2022 “يعكس وعيًا غير مبالٍ للذنب”.
يعتقد المدعون العامون الفيدراليون أن مؤسس فرانك تشارلي جافيس كان يمزح في ذلك الوقت ، في أكتوبر 2021 ، عندما كتبت رسائلها الثانية في قادمها وأعطته ملاحظاتها المختصرة على أدائه الوظيفي.
وكتبت “تعليقي هو أفضل شريك في الجريمة”. “النهاية” ، ثم وقعت ، وتلقيت رموز تعبيرية مبتسمة ردا على ذلك.
لكن بعد شهر من محاكمة الاحتيال في نيويورك ، لا يعامل المدعون العامون ولا الدفاع الملاحظة على أنها مسألة مزاح.
يقول ممثلو الادعاء إن جافيس ودافعيها الذي تحول إلى غير محدد ، أوليفييه عمار ، هم بالفعل شركاء في الجريمة-مؤامرة وقحة لخداع أكبر بنك في البلاد ، JPMorgan Chase ، إلى دفع 175 مليون دولار مقابل بدء تشغيل المساعدات المالية.
يوم الثلاثاء ، قاتل محامو الدفاع لمنع هيئة المحلفين لها من التعلم عن تبادل النص.
في ذلك الوقت ، استحوذت JPMorgan على فرانك ، في جافيس كانت شرفًا سابقًا في فوربس “30 Under 30” و Medical Medial Mabaling ، وكان عمار كبير ضباط النمو.
يقول ممثلو الادعاء إن الاثنين تآمران لشراء البيانات لنحو 4 ملايين طالب في السوق المفتوحة ، وحصلوا على صفقة الاندماج مع JPMorgan Chase في سبتمبر 2021 ، من خلال الادعاء كذبا بأنهم مستخدمين صريحين.
يقول ممثلو الادعاء إن جافيس خدعت JPMorgan جزئيًا من خلال إخبار البنك بأنها لا تستطيع أن تُظهر لهم بيانات مستخدمة فرانك مفصلة قبل الاندماج بسبب شروط الخدمة مع مستخدميها.
قامت JPMorgan بشراء بدء التشغيل على أمل تسويق منتجاتها المصرفية للطلاب المرتبطين بالكلية. لقد تم إقرار عام قبل أن يدرك البنك أن فرانك لديه 300000 مستخدم فقط ، كما يزعم المدعون.
أنهى البنك علاقته مع Javice و Amar في نوفمبر 2022 ؛ قام البنك بمقاضاة جافيس بعد شهر ، وتم توجيه الاتهام إلى الاثنين في ربيع عام 2023. وقال المدعون العامون إن التهم العليا تحمل عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا.
كتب المدعون الاتحاديون أن النصوص الأربعة التي تضم جافيس وأمار “شريك” في الجريمة “ذات الصلة والمقبولة”.
وكتب ممثلو النيابة: “يعكس هذا التبادل وعيًا غير مبالٍ للذنب ، ويعكس أيضًا نوع العلاقة الحميمة التي شاركها جافيس وأمار” بعد شهرين فقط من شراء البنك الناشئ.
في النص الأول في سلسلة Whatsapp للزوجين ، أخبر عمار ، وهو مواطن من كندا وإسرائيل متهمة بجد 2 مليون دولار في عملية الاحتيال ، رئيسه ، جافيس ، “أبقى موجزًا لتقييم الذات كما طلبت”. وأضاف وجه مبتسم الرموز التعبيرية.
استجاب جافيس ، مواطن فرنسا ، بابتسامة خاصة بها-قولون وعملية قريبة.
“إنها مراجعة مزيفة لأن كل شيء تم تعيينه بالفعل” ، كتب جافيس ، إشارة واضحة إلى الملايين في “التعويض” الذي كان الاثنان يصنعانه نتيجة للصفقة ، والتي تضمنت رواتب مطاردة JPMorgan لكل منهم.
وأضاف المدعون الفيدراليون أن Javice – الذي يقول المدعون يقولون إنه يقف سيجني 45 مليون دولار من خلال الصفقة – ثم “مازحا مع Amar حول الكشف عن JPMC في مراجعة الأداء بأن عمار وجافيس شريكان في الجريمة”.
“في الواقع ،” كتبوا ، “المتهمون متهمون بالتآمر لارتكاب جرائم معًا ، أيكونك شركاء في الجريمة “.
يجادل محامو الدفاع لـ Amar و Javice بأن “السياق المقدم يشير إلى أن السيدة Javice كانت ببساطة تمثل مزحة” ، بما في ذلك الإشارة إلى أنه كان مراجعة “مزيفة”.
احتفظ القاضي بغطاء ضيق على تبادل النص الضار في المحاكمة. في الشهر الماضي ، منع المحلفين من سماع ما فكر جافيس في محارب ثيريانوس إليزابيث هولمز.
في محاربة التهم – جاويس و AMAR متهمين بالتآمر ، والأسلاك والبنك والأوراق المالية – جادل المحامون للاثنان بأن JPMorgan Chase اعتمدوا على العديد من العوامل في شرائها من فرانك ، وليس فقط بيانات المستخدم.
أخبروا المحلفين في افتتاح البيانات أن البنك فشل في بذل العناية الواجبة قبل الاندماج.
تطلب فرق الدفاع أيضًا من القاضي منع المحلفين من رؤية تبادل WhatsApp في فبراير 2022 التي أجراها المدعى عليهم خلال اجتماع تكبير مع موظفي JPMC.
يبدأ تبادل النص بقول جافيس “أعطاه عرض القرف لجميع الأنظمة في جداول البيانات”. بعد دقيقة ، بعد نصوص عمر ، “حسنًا ،” يرد جافيس “آه نحن نمارس الجنس”.
وكتب الدفاع يوم الثلاثاء: “لا توجد قيمة إثباتية لهذه الرسائل” في غياب سياق كل ما يجري في اجتماع التكبير ، كتب الدفاع يوم الثلاثاء.
وقال ممثلو الادعاء إنهم يتوقعون أن يستريحوا قضيتهم المباشرة بعد أن تختتم شهادة شهودهم صباح الأربعاء.
لم تقل فرق الدفاع عن جافيس وعمر ما إذا كانوا سيقدمون شهودًا ولكنهم أخبروا القاضي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه إذا فعلوا ذلك ، فإن الشهادة ستختتم بحلول نهاية الأسبوع.
18 مارس 2025: تم تحديث هذه القصة لتشمل التطورات التجريبية من بعد ظهر الثلاثاء.