قام بتعليم رجال الشرطة كيفية مكافحة جرائم العملات المشفرة. وهو الآن متهم بإدارة سوق مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بقيمة 100 مليون دولار.

وفقًا لوزارة العدل، تم القبض على لين في مطار جون إف كينيدي يوم الاثنين، ووجهت إليه تهمة التورط في مؤامرة إجرامية مستمرة، والتآمر على المخدرات، والتآمر لبيع الأدوية المغشوشة والمغلوطة، وغسل الأموال.

يقول المدعون الفيدراليون إنه يمتلك ويدير Incognito Market، وهو سوق مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة يبيع الهيروين والكوكايين والأوكسيكودون ومواد أخرى غير مشروعة.

وفقًا لـ WIRED، التي كانت أول من أبلغ عن هذا الأمر، قاد لين قبل شهرين دورة تدريبية لشرطة سانت لوسيا بعنوان “الجريمة السيبرانية والعملات المشفرة” حول كيفية تتبع العملات المشفرة.

وفي إبريل/نيسان، نشرت حكومة سانت لوسيا بياناً صحفياً أشادت فيه بالدورة التدريبية التي استمرت أربعة أيام، والتي رعتها الحكومة التايوانية، والتي قالت إن 30 فرداً من قوات الشرطة أكملوها.

وجاء في البيان الصحفي أن لين “استخدم خلفيته المهنية ومؤهلاته في هذا المجال” لمساعدة قوة شرطة سانت لوسيا الملكية على تعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

في حين أن هذا يشير على الأرجح إلى دور لين باعتباره متخصصًا دبلوماسيًا في تكنولوجيا المعلومات في السفارة التايوانية، إلا أن وزارة العدل تزعم أن خبرته في مجال الجرائم الإلكترونية لها أصول أكثر شناعة.

وقالت وزارة العدل إنه منذ إطلاق Incognito Market في أكتوبر 2020 وإغلاقه في مارس من هذا العام، باع السوق ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من المخدرات. وقالت وزارة العدل إن لين استخدم الأسماء المستعارة “فرعون” و”فارو”.

ووفقًا لوزارة العدل، كان لدى الموقع “بنك” خاص به لتسهيل المعاملات، مما سمح للمستخدمين بإيداع العملات المشفرة.

وفي شكوى جنائية ضد لين، قال محقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملاء والبائعين استخدموا عملة مونيرو، التي تستخدم تقنيات تعزيز الخصوصية، والبيتكوين.

وتزعم لائحة الاتهام أن لين أغلق سوق المخدرات في شهر مارس/آذار أو نحو ذلك، وأنه رفض إعادة الأموال المخزنة في “البنك” إلى البائعين والعملاء.

وقالت أيضًا إنه هدد بتسريب سجل معاملات المستخدمين ما لم يدفعوا رسومًا.

ووفقا للائحة الاتهام، جاء في رسالة على الصفحة المقصودة للموقع ما يلي: “نعم، هذا ابتزاز!!!”

ذكرت WIRED أن لين قام أيضًا بتشغيل خدمة ويب تسمى Antinalation، والتي فرضت رسومًا على المستخدمين للتحقق مما إذا كان من الممكن ربط عملاتهم المشفرة بالمعاملات الإجرامية.

وقال المنفذ إن “Pharoah” نشر في منتدى سوق الويب المظلم أن هدفه هو مساعدة المستخدمين على التهرب من محققي مكافحة غسيل الأموال.

وفي حالة إدانته، يواجه لين السجن مدى الحياة.

وقاد التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحقيقات الأمن الداخلي، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لإدارة الغذاء والدواء، وإدارة شرطة نيويورك.

وقال مفوض شرطة نيويورك إدوارد أ. كابان في بيان: “يؤكد هذا الاعتقال الجهود المتواصلة والمخلصة التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون لتحديد وتفكيك شبكات المخدرات غير المشروعة التي تعمل في كل مكان غامض في السوق”.