حكم على امرأة بريطانية صينية بالسجن لأكثر من ست سنوات لدورها في عملية احتيال لغسل أموال البيتكوين.
وحكم عليها يوم الجمعة بالسجن 80 شهرا.
لفتت وين انتباه السلطات لأول مرة بعد أن قامت بسلسلة من المحاولات لشراء منازل فاخرة في لندن في الفترة من 2017 إلى 2018. وقدرت قيمة العقارات الثلاثة بـ 23.5 مليون جنيه إسترليني (29.7 مليون دولار)، و12.5 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار)، و12.5 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار) و12.5 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار). 4.5 مليون (5.7 مليون دولار).
وبلغ التحقيق اللاحق ذروته بمصادرة الشرطة لأجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين – تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 4 مليارات دولار – في عام 2018، فيما كان أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة على الإطلاق.
ويقال إن الأموال جاءت من عملية احتيال استثماري في الصين قادها “صاحب عملها”، يادي تشانغ.
وقالت القاضية سالي آن هيلز، في كلمتها بالحكم، إن أكثر من 128 ألف مستثمر ضخوا 40 مليار رنمينبي (حوالي 5.6 مليار دولار) في المخطط.
وأضافت: “تم استبدال بعض عائدات هذا الاحتيال بعملة البيتكوين، وتم تحميلها في محفظة عملة مشفرة وتم تهريبها خارج الصين على جهاز كمبيوتر محمول”.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن CPS، أُدينت وين بتحويل “مبالغ كبيرة” من البيتكوين إلى أموال نقدية وأصول أخرى نيابة عن رئيسها.
على الرغم من إعلانه عن دخل قدره 12800 جنيه إسترليني فقط (حوالي 16200 دولار) و5979 جنيه إسترليني (حوالي 7600 دولار) في عامي 2015 و2016، انتقل وين إلى عقار مكون من ست غرف نوم في لندن في عام 2017، ودفع أكثر من 17000 جنيه إسترليني (حوالي 21600 دولار) شهريًا.
زعمت ون ورئيسها أنهما يديران شركة دولية للمجوهرات، وكان وين بمثابة “الشخص الأمامي”. كما دفعوا تكاليف انتقال ابن وين من الصين إلى المملكة المتحدة للالتحاق بمدرسة خاصة واشتروا عقارين في دبي.
لكن محاولاتها لشراء منازل باهظة الثمن في لندن أدت إلى شيكات مكافحة غسيل الأموال، وتوقفت المبيعات لأنها لم تتمكن من شرح مصدر الأموال.
لم يتم اتهام وين بالتورط في عملية الاحتيال الأصلية، لكن هالز أخبرت وين أنها “ليس لديها شك في أنه بحلول 22 يونيو 2019، كنت تعلم، وليس مجرد الاشتباه، أنك كنت تتعامل في عائدات الجريمة”.
وفي شهر مارس، قال أندرو بنهال، المدعي العام الرئيسي: “يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي”.
وأضاف: “هذه القضية، التي تنطوي على أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة، توضح حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين”.