ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كارتل جاليسكو للجيل الجديد، وجولف كارتل، وسينالوا كارتل – التي قادها إل تشابو ذات يوم – انخرطت جميعها في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ويبدو أن عملية الاحتيال التي اختاروها هي عملية احتيال بنظام المشاركة بالوقت، حيث تستهدف في الغالب الأمريكيين الأكبر سنًا بما يزيد عن 300 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية.
المشاركة بالوقت هي عبارة عن منزل لقضاء العطلات يتشارك فيه عدة أشخاص في الملكية. إنهم يشترون فترات زمنية في العقار كل عام فيما عادة ما يكون التزامًا طويل الأجل أو حتى مدى الحياة.
وقال بول روبرتس، مساعد الوكيل الخاص المسؤول، ورئيس فرع الجرائم المالية المعقدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، في بيان: “يهدف المحتالون بنظام المشاركة بالوقت إلى تجفيف ضحاياهم، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستقبل المالي للضحايا وعلاقاتهم وصحتهم الجسدية والعاطفية”. .
وأضاف: “مع تعزيز العصابات لسيطرتها على هذا الفضاء، من المهم بشكل خاص أن يأخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي زمام المبادرة في معالجة هذا التهديد لكبار السن الأمريكيين”.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن Jalisco New Generation Cartel هي المجموعة الأساسية المتورطة في الاحتيال على نظام المشاركة بالوقت، ولكن من المحتمل أن يستخدم آخرون مراكز اتصال مستقلة لتنفيذ الاحتيال أيضًا.
ووفقا للوكالة، تجري العصابات “أبحاثا موسعة حول ضحاياها المحتملين” قبل إنشاء وثائق مزورة والتواصل معهم عبر حسابات بريد إلكتروني زائفة.
“طوال العملية، يستخدم المحتالون مزيجًا من أساليب البيع عالية الضغط واستراتيجيات الاحتيال عبر الإنترنت، مثل محاكاة عناوين البريد الإلكتروني للكيانات الشرعية وتزوير المستندات الرسمية، لإقناع الضحايا بأن كل مرحلة من مراحل الاحتيال مشروعة،” روبرتس. قال.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الاحتيال في نظام المشاركة بالوقت لا يتم الإبلاغ عنه غالبًا لأن الضحايا إما لا يدركون أنهم يتعرضون للاحتيال أو لأنهم يخشون التقدم.
وقال روبرتس: “لا يوجد شيء محرج في الوقوع ضحية لعملية احتيال كهذه”. “إن أسوأ ما يمكن أن يفعله الناس هو المعاناة في صمت بسبب العار أو الخوف من الحكم.”
يقول روبرتس إن أهم العلامات التي يجب الانتباه إليها لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بنظام المشاركة بالوقت هي عدم دفع رسوم مقدمة مطلقًا وعدم تسليم نموذج التوكيل مطلقًا.
لا ينبغي لأي شخص يتصل بك مدعيًا أنه مسؤول حكومي أن يفعل ذلك أبدًا قال روبرتس: اسألك عن تسوية المشاركة بالوقت، أو التهديد بالاعتقال إذا لم تدفع، أو التهديد باستدعاءك إلى المحكمة خارج الولايات المتحدة.
يعد استرداد الأموال من المجرمين بعد خسارتها في عملية احتيال عبر الإنترنت أمرًا صعبًا للغاية. إذا كنت ضحية لعملية احتيال مالي، توصي لجنة التجارة الفيدرالية بالتواصل مع البنك الذي تتعامل معه أو أي بطاقة ائتمان أو خدمة مالية استخدمتها لمحاولة استرداد الأموال.
توصي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال المعروفة بنظام المشاركة بالوقت إلى موقعها الإلكتروني، والمدعي العام للولاية حيث وقعت الجريمة، ومكتب Better Business Bureau. يمكنك الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالمشاركة بالوقت ونوادي العطلات إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) هنا.