- يحاول محامو شركة FTX المفلسة لتبادل العملات المشفرة استعادة الأموال للدائنين.
- إنهم يسعون للحصول على مبلغ 38 مليون دولار يتم دفعه إلى لجان العمل السياسي والمنظمات السياسية غير الربحية قبل انتخابات عام 2022.
- أنفقت FTX ومديروها التنفيذيون أكثر من 200 مليون دولار لتلميع صورتهم لدى السياسيين والجمهور.
قام المحامون الذين يحاولون استرداد الأموال التي أنفقتها شركة العملات المشفرة FTX قبل أن تقدم طلبًا للإفلاس، بمقاضاة العديد من لجان العمل السياسي ومجموعات المال المظلم، سعيًا لاسترداد أكثر من 38 مليون دولار دفعتها FTX في محاولة للتأثير على الناخبين وصانعي السياسات الأمريكيين.
رفع محامو FTX 13 دعوى قضائية يوم الجمعة ضد المنظمات السياسية التي تلقت تمويلًا من المديرين التنفيذيين السابقين المسجونين سام بانكمان فرايد وريان سلامة في عامي 2021 و2022. وتزعم الدعاوى القضائية أنه يجب إعادة التبرعات لأنها تم تقديمها بشكل غير قانوني باستخدام ودائع عملاء FTX. ويقولون إن الأموال تم توجيهها في بعض الأحيان أولاً من خلال الكيانات التابعة والحسابات المصرفية المرتبطة بالمديرين التنفيذيين لشركة FTX.
تم دفع معظم الأموال المطلوبة – ما يزيد قليلاً عن 31.7 مليون دولار – إلى المنظمات التابعة للحزب الجمهوري. وتسعى الدعاوى القضائية للحصول على نحو 5 ملايين دولار من أربع مجموعات تابعة للديمقراطيين و1.8 مليون دولار من FWD.us، وهي منظمة غير ربحية من الحزبين أسسها مارك زوكربيرج.
أكبر متلقي للأموال المذكورة في الدعاوى القضائية الأخيرة هو One Nation، وهي مجموعة أموال مظلمة يقودها الناشط الجمهوري المخضرم ستيفن لو. تلقت المجموعة 15.5 مليون دولار فيما وصفه محامو FTX بأنها تحويلات غير سليمة. تلقت لجنة العمل السياسي الجمهورية الكبرى بقيادة لو أيضًا، صندوق قيادة مجلس الشيوخ، 3.5 مليون دولار من أموال FTX في أغسطس وأكتوبر 2022 والتي تقول دعوى قضائية منفصلة إنه يجب إعادتها.
وقال تورون سنكلير، المتحدث باسم صندوق القيادة بمجلس الشيوخ: “إننا نراجع الشكوى وسنتخذ الإجراء المناسب”.
وتقول الدعاوى القضائية إن التبرعات كانت تهدف إلى تلميع صورة FTX وBankman-Fried في الدوائر السياسية. وفي محاكمته العام الماضي، شهد بانكمان فريد أنه يعتقد أن التبرعات يمكن أن يكون لها “قيمة علاقات عامة إيجابية”.
تعد هذه الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجموعات السياسية جزءًا من الجهود القانونية الأكبر التي تبذلها FTX لاسترداد مليارات الدولارات من مختلف الشركات والأفراد، بما في ذلك Binance وCrypto.com ومدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي وصندوق التحوط التابع لـ Scaramucci، SkyBridge Capital. (وصف متحدث باسم Binance ادعاءات FTX بأنها “عديمة الجدوى”. ورفض ممثلو SkyBridge وScaramucci التعليق. ولم يستجب موقع Crypto.com لطلب التعليق.)
ليس من الواضح على الفور ما الذي ستفعله FTX بأي أموال يمكنها استردادها من خلال الدعاوى القضائية. في الشهر الماضي، وافق القاضي على خطة لسداد 98٪ من عملاء FTX الذين لديهم ودائع أقل من 50 ألف دولار، مع الفوائد، باستخدام الأموال التي تم استردادها بالفعل من مصادر مختلفة.
تعتبر دعاوى الاسترداد أمرًا روتينيًا في قضايا الإفلاس التي تنطوي على مطالبات بالاحتيال. بعد أن تقدمت FTX بطلب للإفلاس في عام 2022، تكهن البعض بأن القيادة الجديدة للشركة ستحاول قريبًا استرداد أكثر من 200 مليون دولار من التبرعات والمساهمات السياسية المرتبطة بـ FTX.
وقال دوج كيلي، وهو محامٍ ذو خبرة في قضايا الإفلاس المعقدة، لموقع Business Insider في ذلك الوقت: “فكر في الأمر وكأن شخصًا ما سرق بنكًا وأخذه عبر الشارع ووضعه في لوحة جمع الكنيسة”. “هل هذا يعني أن الكنيسة يجب أن تحافظ عليه؟”
ولم يستجب محامو FTX لطلب التعليق. بالإضافة إلى سنكلير من صندوق القيادة بمجلس الشيوخ، استجابت منظمة واحدة فقط من بين 13 منظمة سياسية تم ذكرها كمتهمين في الدعاوى القضائية الأخيرة لطلبات التعليق من BI.
قال تود شولت، رئيس FWD.us، إنه علم للتو بالدعوى القضائية التي رفعتها FTX وما زال “يفكر في ما يجب فعله”.
وقال: “لقد أنفقنا المال منذ عامين”.
وتقول الدعاوى القضائية إن بانكمان فرايد سعى إلى إخفاء أنه كان يتبرع لكلا الحزبين السياسيين من خلال تقديم بعض التبرعات للجماعات الجمهورية من خلال نائبه سلامة. وكانت مثل هذه التبرعات تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية التي تحظر مخططات المانحين غير الرسميين.
بدأ سلامة عقوبة السجن لمدة 7 سنوات ونصف الشهر الماضي بعد اعترافه بالذنب في تهم الاحتيال وتمويل الحملات الانتخابية. يقضي بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة 25 عامًا.