- وأُدين جيان ون بجريمة غسل الأموال في محكمة بلندن يوم الأربعاء.
- وفي عام 2021، صادرت الشرطة 61 ألف عملة بيتكوين من محافظ رقمية مرتبطة بعامل الوجبات الجاهزة الصيني.
- قام ون بتحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية وأصول أخرى نيابة عن محتال دولي.
أدينت عاملة الوجبات الجاهزة الصينية السابقة بارتكاب جريمة غسل الأموال بعد أن اكتشفت الشرطة أنها حولت ما قيمته مليارات البيتكوين إلى أموال نقدية وأشياء باهظة الثمن بما في ذلك المجوهرات والعقارات في دبي.
وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية في بيان صحفي إن جيان وين (42 عاما) أدين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الأربعاء.
تم الكشف عن القضية بعد أن صادرت الشرطة 61000 عملة بيتكوين من محافظ رقمية مرتبطة بون في عام 2021. وقالت CPS إن قيمة العملات المشفرة التي بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار) في ذلك الوقت ستبلغ قيمتها الآن 3.8 مليار دولار.
وقال ممثلو الادعاء إن وين ساعد محتالًا دوليًا لا يزال طليقًا لإخفاء عملة البيتكوين، التي تمت سرقتها في الأصل من ما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017. ولا يُزعم أن وين متورط في عملية الاحتيال الأصلية هذه.
وقبل أن تلتقي بالمرأة التي وصفتها بأنها “صاحبة عملها”، كانت وين تعيش فوق مطعم صيني في ليدز.
وفي عام 2017، بدأت في تحويل عملة البيتكوين المسروقة إلى أموال نقدية ومجوهرات وعقارين في دبي تبلغ قيمتهما أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني (640 ألف دولار)، حسبما استمعت المحكمة.
واستأجرت ون أيضًا عقارًا مكونًا من ست غرف نوم في شمال لندن بتكلفة تبلغ حوالي 17 ألف جنيه إسترليني (20 ألف دولار) شهريًا ودفعت لابنها تكاليف الانتقال من الصين للالتحاق بمدرسة خاصة في المملكة المتحدة.
وقالت النيابة العامة إن الشرطة تورطت عندما حاولت وين شراء عقارات متعددة في لندن، لكنها كافحت لتحويل عملة البيتكوين الخاصة بها إلى نقد والرد على فحوصات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال التي تجريها البنوك.
وعندما تم تحديها، قالت المرأة إنها كسبت المال بطريقة مشروعة من خلال تعدين البيتكوين، و ادعت لاحقًا أن صاحب عملها أعطاها 3000 عملة بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليون جنيه إسترليني.
وقال المدعي العام أندرو بنهال في بيان صحفي: “يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي”. “هذه القضية، التي تنطوي على أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة، توضح حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين.”
وأضاف أدريان فوستر، كبير المدعين العامين، أن النيابة العامة عملت مع الشرطة للحصول على أوامر تجميد للحفاظ على العملة المشفرة المضبوطة.
وقال: “يجري تحقيق استرداد مدني بقيادة CPS لإثبات أن العملة المشفرة المجمدة هي ملكية إجرامية وللسعي إلى مصادرتها”.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على وين في 10 مايو/أيار.