لقد عرف سام بانكمان فرايد، قطب العملات المشفرة المشين، مصيره أخيرًا.
وحكم القاضي الجزئي الأمريكي لويس كابلان على بانكمان فرايد يوم الخميس بالسجن لمدة 25 عاما.
ووصف بانكمان فرايد بأنه طموح ومخادع، وعلى استعداد للمقامرة باحتمالية سبل عيش عملائه.
وقال كابلان بينما كان بانكمان فرايد يتراجع على كرسيه: “كان يعلم أن الأمر خطأ. كان يعلم أنه إجرامي”. “إنه نادم على قيامه برهان سيئ للغاية بشأن احتمال القبض عليه”.
ألقى بانكمان فرايد، وعيناه حمراء، كلمة أمام المحكمة قبل النطق بالحكم يوم الخميس. وأعرب عن أسفه لخذلان عملاء وموظفي شركة FTX، وهي بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
وقال: “حياتي المفيدة ربما انتهت”. “لقد انتهى الأمر لبعض الوقت.”
وفي الوقت نفسه، أصر على أنه لا ينبغي لها أن تفلس – مدعيا أن الشهر الذي تنهار فيه البورصة سيكون “صعبا” مهما حدث، ولكن كان من الممكن سداد كل شخص “مع الفوائد”.
وطلب الفريق القانوني الذي عينه بانكمان فريد حديثا، والذي قال إنه سيستأنف إدانته، الحكم عليه بالسجن لمدة 6.5 سنوات.
جاء الحكم الصادر يوم الخميس في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد حكم أدان فيه المحلفون الرجل البالغ من العمر 32 عامًا بسبع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وتهم التآمر في نوفمبر بعد محاكمة جنائية استمرت ستة أسابيع.
واجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة أقصاها 110 سنوات بعد انهيار FTX، وهي بورصة العملات المشفرة الخاصة به، حيث كان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك. وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بعقوبة تتراوح بين 40 و50 عامًا خلف القضبان، وقارنوه بالمحتال بونزي بيرني مادوف.
جادل المدعون الفيدراليون بأن بانكمان فرايد ودائرته الداخلية من المديرين التنفيذيين قاموا بتحويل أموال العملاء لأنفسهم عن طريق خلط الأموال مع Alameda Research، صندوق التحوط التابع لبانكمان فرايد، بما يصل إلى مخطط احتيال بقيمة 11 مليار دولار. واستخدموا تلك الأموال في الإعلانات، والاستثمارات التقنية، والعقارات الفاخرة في جزر البهاما، والتبرعات السياسية لكسب النفوذ في واشنطن العاصمة. وفي الوقت نفسه، كذب بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين على المستثمرين والمقرضين في FTX وAlameda Research بشأن حقيقة الوضع المالي للشركة.
قبل الإعلان عن الحكم الصادر بحق بانكمان فرايد، قال كابلان إنه يعتقد أنه حنث باليمين عندما أدلى بشهادته، وكذب عندما كان على علم بمسؤولية ألاميدا تجاه عملاء FTX.
قال القاضي إنه يريد منع بانكمان فرايد من ارتكاب المزيد من الأذى.
وأضاف: “هناك خطر من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بالقيام بشيء سيئ للغاية في المستقبل، وهذه ليست مخاطرة تافهة، وليست مخاطرة تافهة على الإطلاق”.
بعد وقت قصير من انهيار FTX في نوفمبر من عام 2022، قام المديرون التنفيذيون الآخرون لشركاته – بما في ذلك كارولين إليسون, غاري وانغ، و نيشاد سينغ – سرعان ما بدأ التعاون مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن، مما أدى إلى تحديد مصير بانكمان فرايد. لقد اعترفوا جميعًا بالذنب في تهم الاحتيال وشهدوا ضده في المحاكمة، وشرح كل منهم الأعمال الداخلية لمخططهم.
الآن بعد انتهاء الحكم على بانكمان فرايد، من المرجح أن يأمر القاضي كابلان بسرعة بجلسات النطق بالحكم على إليسون ووانغ وسينغ. ووعد المدعون، كجزء من اتفاقية التعاون، بمطالبة القاضي بإصدار أحكام مخففة. رايان سلامة، وهو مسؤول تنفيذي آخر في FTX، اعترف بالذنب في التهم الموجهة إليه لكنه لم يتعاون مع المدعين العامين، ومن المقرر أن يصدر الحكم في الأول من مايو.
أثناء محاكمته، اتخذ بانكمان فرايد قرارًا نادرًا بالوقوف أمام الشهود، على الرغم من أنه لم يبدو أنه يعمل لصالحه.
نفد صبر كابلان مع بانكمان فرايد عدة مرات، حيث أعطاه تعليمات مقتضبة للإجابة على الأسئلة مباشرة. قال أحد المحامين الذي نصح فريق الدفاع الجنائي الخاص به في وقت لاحق إنه “ربما يكون على رأس القائمة باعتباره أسوأ شخص رأيته على الإطلاق يقوم باستجواب دقيق”.
وفي جلسة النطق بالحكم يوم الخميس، وصف كابلان الشهادة بأنها “تقصف الشعر” و”مراوغة” في حين أنها لم تكن شهادة زور صريحة.
قال كابلان: “أقوم بهذه المهمة منذ 30 عامًا. لم أشاهد أداءً كهذا من قبل”.
قبل جلسة النطق بالحكم، جادل محامو Bankman-Fried بأن عملاء FTX لم يخسروا أموالًا فعليًا، مشيرين إلى لحظة في جلسة استماع في يناير لإفلاس FTX، حيث قال المحامي إن عملاء FTX والدائنين “سيحصلون في النهاية على أموالهم بالكامل”.
اعترض المدعون العامون – وجون جيه راي الثالث، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX لرعاية الشركة خلال عملية الإفلاس – على هذه المحاسبة، قائلين إن الاقتباس تم إخراجه من سياقه.
“إن القيمة التي نأمل في إعادتها إلى الدائنين لن تكون موجودة بدون عشرات الآلاف من الساعات التي قضاها المحترفون المتفانون في الحفر عبر أنقاض المشروع الإجرامي المترامي الأطراف للسيد بانكمان فريد لاكتشاف كل دولار أو رمز أو أي أصول أخرى محتملة تم إنفاقها كتب راي في دعوى قضائية قبل النطق بالحكم: “على المنازل الفاخرة، والطائرات الخاصة، ومشاريع المضاربة باهظة الثمن، وغيرها من الأمور التي خسرتها الرياح الأربع”.
كما اتهم المدعون الفيدراليون في البداية بانكمان فرايد بارتكاب جرائم تمويل الحملات الانتخابية، لكنهم سحبوا التهم لاحقًا. وحكم القضاة في جزر البهاما، حيث تم تسليم بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة، بأن التهم لم تكن مدرجة في معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين.
طلب ممثلو الادعاء من كابلان أخذ ذلك في الاعتبار في الحكم الصادر بحقه على أي حال، وكتبوا أن هناك دليلًا واضحًا على تورط بانكمان فرايد في موجة رشوة سياسية واسعة النطاق.
وكتب ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم: “يعتقد أن تبرعاته السياسية غير القانونية لأكثر من 300 سياسي وجماعة عمل سياسي، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، هي أكبر جريمة تمويل الحملات الانتخابية على الإطلاق”. “إن رشوة مسؤولي الحكومة الصينية – التي يبلغ مجموعها 150 مليون دولار – كانت واحدة من أكبر الرشاوى التي يقدمها فرد”.
فعل كابلان ذلك، مشيراً إلى أن بانكمان فرايد كان يسعى إلى “السلطة والنفوذ”. وقال بانكمان فرايد إن المشاركة في المجال السياسي الأمريكي تهدف إلى تعزيز التنظيم المسؤول للعملات المشفرة، لكن كابلان أشار إلى أنه انتقد المنظمين في رسائل خاصة قدمت في المحاكمة.
وقال كابلان: “في رأيي، كان ذلك بمثابة تمثيل”. “وقد اعترف بذلك.”
تم حبس بانكمان فرايد في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين منذ احتجازه هناك قبل محاكمته. قدم والداه، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد، رسائل تطالب بعقوبة مخففة، بحجة أن بانكمان فريد متباين عصبيًا وأن “عدم قدرته على القراءة أو الاستجابة بشكل مناسب للعديد من الإشارات الاجتماعية” يمكن أن يعرضه للخطر.
وقال كابلان إنه سيوصي مكتب السجون بإرسال بانكمان فرايد إلى منشأة قريبة من منطقة سان فرانسيسكو من أجل الزيارات العائلية.