تمر منصة Binance بلحظة غريبة، وربما يتجلى ذلك بشكل أوضح في حقيقة أن الحكومة الوطنية احتجزت اثنين من مديريها التنفيذيين لمدة شهر الآن – وتم إطلاق سراح أحدهما فقط لأنه هرب على ما يبدو من الحجز.
أنت تقرأ State of Crypto، وهي نشرة إخبارية من CoinDesk تبحث في التقاطع بين العملة المشفرة والحكومة. انقر هنا للاشتراك في الإصدارات المستقبلية.
التهرب الضريبي
السرد
قامت نيجيريا والفلبين مؤخرًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة Binance بطرق مختلفة تمامًا، بينما يتم إغلاق ما كان يُعرف باسم Binance في روسيا.
لماذا يهم
لقد كان Binance هو الطفل الملصق كهدف لغضب الحكومات ضد صناعة العملات المشفرة. إن إجراءات مثل التسوية المشتركة بين وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع في العام الماضي ضد Binance تدعم الفرضية القائلة بأن Binance لم تعمل ضمن المبادئ التوجيهية التنظيمية في الماضي. ثم هناك كل ما يحدث في نيجيريا.
تقسمها
لقد كان وقتًا غريبًا بعض الشيء بالنسبة لـ Binance. فقد تم احتجاز اثنين من المديرين التنفيذيين من قبل دولة يبدو أنها تبحث عن أسباب لإبقائهما هناك (وقد هرب أحدهما منذ ذلك الحين، ربما بجواز سفر مزور). وفي غضون ذلك، قامت حفنة من الدول الأخرى باتخاذ إجراءات صارمة ضد البورصة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن مشغل منصة Binance الروسية، CommEx، أنه سيبدأ في إغلاق الخدمات في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية أمرًا تعلن فيه أنها ستحظر منصة Binance في البلاد، قائلة إنها “تشكل تهديدًا لأمن أموال المستثمرين الفلبينيين”. ويأتي ذلك بعد تحذير من الهيئة التنظيمية في نوفمبر الماضي.
وبطبيعة الحال، هناك نيجيريا، التي اعتقلت قبل شهر اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة بينانس ــ تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا ــ دون الإعلان عن أي اتهامات ضد أي منهما. جامباريان هو محقق سابق في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ويرأس قسم الامتثال لإنفاذ الجرائم المالية في Binance، في حين أن أنجاروالا يحمل جنسية مزدوجة من المملكة المتحدة وكينيا. وقد هرب أنجاروالا منذ ذلك الحين في ظروف غريبة، بينما لا يزال غامباريان محتجزاً.
ونشرت صحيفة The Record ملخصًا شاملاً للوضع في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقالت بيانات صادرة عن وكالاتهما في تصريحات لمراسلي CoinDesk إن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على علم بالاعتقالات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع CoinDesk إن الكيان “على علم بتقارير احتجاز مواطن أمريكي في أبوجا بنيجيريا”، بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة: “نحن ندعم رجلاً بريطانيًا محتجزًا في أبوجا بنيجيريا”. نيجيريا وهم على اتصال بالسلطات المحلية.”
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم نظير الحكومة الكينية. ولم يرد المتحدث باسم البيت الأبيض على طلبات التعليق.
تم احتجاز المديرين التنفيذيين ظاهريًا لأن الحكومة ألقت باللوم على Binance في أزمة العملة المستمرة. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول وسيلة للتعرف على المديرين التنفيذيين، لم يتم اتهام الاثنين في البداية بأي جرائم. بعد هروب أنجاروالا، اتهمت نيجيريا باينانس وغامباريان وأنجاروالا بالتهرب الضريبي – بعد أربعة أسابيع من مصادرة جوازات سفر المديرين التنفيذيين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كل المساعدة المناسبة”. “نظرا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أي تعليق آخر.”
صرح متحدث باسم يوكي جامباريان وإيلاهي أنجاروالا، زوجتي تيغران ونديم، لموقع CoinDesk في وقت سابق من هذا الشهر أنهم لم يكونوا على علم بعد بأي إجراءات محددة اتخذتها الحكومات المختلفة.
وأضافوا: “لقد تلقوا الكثير من المعلومات من العائلات ونعلم أنهم كانوا على اتصال وأنهم على علم بما يحدث”. “لكن على حد علمنا، فيما يتعلق بالإجراءات المحددة التي اتخذوها مع نظرائهم النيجيريين، لسنا على علم بأي شيء حتى الآن”.