يواجه المدير السابق لـ ACX.IO ، المدير السابق لـ ACX.IO ، إجراءً من المحكمة المدنية بشأن ما يزعم فيه المنظمون أن انتهاكات خطيرة مرتبطة باختفاء الملايين في صناديق العملاء.
يوم الأربعاء ، لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الإجراءات المعلنة ضد ليانغ “آلان” ، اتهمه بإساءة استخدام أموال المستخدمين ، وفشل في الحفاظ على السجلات المالية المناسبة ، وإدلاء بيانات مضللة أثناء العمل كمدير في Blockchain Global Ltd.
قامت الشركة ، التي تدير الآن في التصفية ، بتشغيل ACX Exchange ، التي تجمدت عمليات السحب في أواخر عام 2019 وتركت في نهاية المطاف أكثر من 20 مليون دولار في مطالبات من العملاء السابقين.
الدعوى هي تتويجا لإجراء تحقيق لمدة عام في واحدة من أولى وأكثرها ضررًا من إخفاقات تبادل التشفير.
يقدر المرشحون أن مستخدمي ACX مدينون بما لا يقل عن 22.7 مليون دولار من إجمالي ديون الشركة البالغة 58.6 مليون دولار للدائنين غير المضمونين.
سبق أن أوقف المنظم عرض الاكتتاب العام من Blockchain Global لعام 2017 ورفضه ترخيصًا للخدمات المالية ، مشيراً إلى مخاوف بشأن الحوكمة.
أطلقت أسيك تحقيقها الرسمي في انهيار البورصة في يناير 2024. بعد أسابيع ، المحكمة الفيدرالية فرض قيود السفر المؤقتة على قوه.
عندما انتهت صلاحيتها في 20 أغسطس ، غادر البلاد في 23 سبتمبر ولم يعود.
نفس القصة ، تبادل مختلف
في تقرير في أكتوبر 2023 إلى ASIC والدائنين ، وجد المصفي أندرو ييو من Pitcher Partners أن صناديق العملاء قد تم تشكيلها بأموال الشركة وتم إعادة توجيهها إلى كيانات ذات صلة ، كما ذكرت ABC News.
هذا يذكرنا بإساءة استخدام أموال العملاء في Global Exchange السابقة ، حيث تم تحويل المليارات إلى شركة التداول التابعة لها ، Alameda Research ، دون موافقة المستخدم.
أخبر Guo المصفيين أن بيانات اعتماد محفظة Blockchain Global's Crypto Holdings ، التي تبلغ قيمتها عدة ملايين دولار ، قد فقدت عندما سُرق جهاز الكمبيوتر المحمول في الصين عام 2019.
كما أولى ذكرت في ديسمبر 2021 بواسطة سيدني مورنينج هيرالد، لم يتم تقديم أي تقرير للشرطة لإثبات المطالبة.
إن مديري Blockchain Global الآخرون ، Xue “Sam” Lee و Zijang “Ryan” Xu ، يخضعون أيضًا للتحقيق من قبل ASIC.
في نفس الشهر بدأ التحقيق ، تم اتهام لي من قبل السلطات الأمريكية التي يزعم أنها تدير مخطط بونزي بقيمة 1.89 مليار دولار تحت مظلة Hypertech ، والتي شملت Hyperfund و Hyperverse.
قام المدعون العامون الأمريكيون بإلغاء الاحتيال في الأسلاك الجنائية وتهمة الاحتيال على الأوراق المالية ضد لي ، متهمينه بترويج منصات الاستثمار الزائفة بوعود خاطئة من عوائد تعدين التشفير.
SEC أيضا قدمت شكوى مدنية في نفس اليوم ضد لي والمروج بريندا “بيتكوين بيوت” تشونغا ، الذي أقر فيما بعد بأنه مذنب في التآمر لارتكاب الأوراق المالية والاحتيال الأسلاك.
حرره سيباستيان سنكلير