تعاونت يوروبول مع سلطات إنفاذ القانون من ستة دول لإسقاط عصابة دولية لتهريب المخدرات تستخدم العملات المشفرة لتلبية احتياجاتها المالية.
قالت يوروبول إنها ألقت القبض على “المصرفيين السريين الذين كانوا ينقلون ويغسلون عائدات تهريب المخدرات على نطاق واسع وغيرها من الجرائم الخطيرة” في إعلان صدر مؤخرًا.
عندما اتصلت به فك التشفيروأوضحت يوروبول أنها “غير مخولة بالكشف عن أي تفاصيل أخرى”.
ويأتي هذا الإجراء تتويجا لتحقيقين وأدى إلى اعتقال تسعة مشتبه بهم. وأدى ذلك إلى الاستيلاء على أشياء ثمينة، بما في ذلك الذهب والسلع الفاخرة، و35 ألف يورو نقدًا و25 مليون يورو من العملات المشفرة، أي ما يعادل 26.23 مليون دولار. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المضبوطة 27 مليون يورو، أي ما يعادل 28.33 مليون دولار.
قال بايرون بوسطن، ضابط شرطة دالاس الأمريكي السابق والرئيس التنفيذي لشركة تتبع العملات المشفرة Crypto Track فك التشفير تشكل جريمة التشفير هذه مجموعة متنوعة جدًا من التحديات أمام إنفاذ القانون.
وقال: “تعمل تقنية بلوكتشين على مبادئ تختلف إلى حد كبير عن الأنظمة المالية التقليدية، وتتطلب فهمًا عميقًا للشبكات اللامركزية وخوارزميات التشفير والدفاتر العامة”.
في هذه الحالة، صادرت السلطات الأوروبية أموالاً نقدية أثناء تفتيش منزل فيما يتعلق بالتحقيق في تهريب الكوكايين في عام 2021. وكشف المحققون عن نقوش مكتوبة بخط اليد على أوراق نقدية من خمسة يورو، توفر معلومات حول من قام بتنسيق وتسهيل الجوانب المالية للعمليات.
قدمت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية المعلومات إلى يوروبول، الذي قام بفحصها ومقارنتها بالبيانات التي تم جمعها في قضايا أخرى. وأدى ذلك إلى التعرف على مشتبه به بريطاني باعتباره منسق خدمة الظل المصرفية. ويُزعم أن المشتبه به كان له علاقات بشبكة إجرامية مقرها في جنوب إسبانيا تحت إشراف مشغلين مقرهم في دبي.
أدى إجراء مزيد من التحقيقات مع الأفراد المرتبطين بالمشتبه به إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ منسقة في 4 نوفمبر 2024 في مالقة بإسبانيا، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبلغارية والهولندية والولايات المتحدة. ووفقًا للإعلان، كشفت السلطات عن العديد من “الشبكات المالية التي تقدم “الجريمة كخدمة” والتي كانت “تسيطر عليها في الغالب دولة الإمارات العربية المتحدة”.
أبرزت بوسطن أن مثل هذه الجهود المنسقة تصبح أكثر صعوبة بسبب “الافتقار إلى تدريب موحد للمحققين في جرائم العملات المشفرة” و”عدم الكشف عن الهوية أو الاسم المستعار المرتبط” بمعاملات العملات المشفرة. إن الانتقال إلى صناعة تتبع العملات المشفرة تطلب منه “ليس فقط اكتساب خبرة فنية جديدة ولكن أيضًا تعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية لسد الفجوة المعرفية”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التقارير الأخيرة التي تفيد بأن وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة عطلت عمليات غسيل الأموال الروسية التي تنطوي على العملات المشفرة. وكشفت مجموعة من القضايا التي تم النظر فيها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أن منظمات غسيل الأموال المرتبطة بواردات الولايات المتحدة من الكوكايين من المكسيك وكولومبيا تستخدم المخدرات. حبل (USDT) على نطاق واسع بشكل خاص.
حرره ستايسي إليوت.