نفذت السلطات من إيطاليا والبرتغال ويوروبول مداهمات ضد شبكتين لتجنيد الأموال يُزعم أنهما تعملان لصالح محتالين في مجال العملات المشفرة، قالت الشرطة إنهما يفتقران إلى الخبرة اللازمة لغسل أكثر من 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار).
وفي الفترة ما بين 21 و27 مايو، داهمت الشرطة ممتلكات في جميع أنحاء فرنسا وإيطاليا ورومانيا، واعتقلت 11 مشتبهًا بهم والعقل المدبر المزعوم لمخطط غسيل الأموال. كما تم الاستيلاء على خمسة عشر منزلًا أثناء تفتيش المنازل، بالإضافة إلى العملات المشفرة والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية.
عملت شبكات تهريب الأموال لصالح مجموعة إجرامية منظمة تصنع عملاتها المشفرة من خلال عمليات احتيال “صفقة سرقة”. تشهد هذه العمليات أن المحتالين يستهدفون أصحاب الملايين المهتمين بالعقارات من خلال التظاهر بأنهم جزء من صندوق استثمار دولي.
وقالت يوروبول: إن المجرمين اتصلوا بالضحايا، تحديد موعد في المطاعم أو الفنادق الفاخرةوطلب منهم تنزيل تطبيقات لإدارة العملات المشفرة. وبمجرد قيام الضحايا بتثبيت التطبيق، استخدم المجرمون أدوات تقنية متطورة للسيطرة على محافظ العملات المشفرة.
اقرأ المزيد: مخطط صيني آخر لغسل الأموال مرتبط بشركتي Deltec وTether
اكتشفت الشرطة شبكات البغل بعد تعقب العملات المشفرة للمحتالين. يدفع المجرمون عمولة لاستلام أموالهم وتحويلها إلى حساب يسيطر عليه طرف ثالث آخر.
تدعي يوروبول أن الجناة الرئيسيين في عمليات احتيال العملات المشفرة “يفتقرون إلى الخبرة الفنية” لغسل أرباحهم، والتي تجاوزت 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار)، وتواصلت مع شبكات بغل الأموال للحصول على المساعدة.
لقد أصبحت بغال المال مشكلة كافية، مما دفع يوروبول إلى إطلاق حملة #DontBeaMule الخاصة بها للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول استخدامها.