- يواجه اثنان من مسؤولي تبادل العملات المشفرة في روسيا تهمًا جنائية في الولايات المتحدة بزعم مساعدة المتسللين ، ومجموعات الفدية ، والمنظمات الإرهابية التي تخوض أموالًا غير مشروعة.
ال وزارة العدل الأمريكية اسمه أليكسيج بيسيوكوف ، المقيم الوطني والروسي في ليتواني ، 46 ، والمواطن الروسي والمرض العربي الأمريكي ألكسندر “ميرا” سيردا ، 40 ، في لائحة اتهام تتهمهم أيضًا بانتهاك العقوبات الأمريكية. يزعم ممثلو الادعاء أن اثنين سمحت عن قصد باستخدام Garantex في غسل عائدات الجرائم الإلكترونية والإرهاب وبرامج الفدية والاتجار بالمخدرات.
وصف أليكسيج بيسيوكوف وفقًا لخدمة الولايات المتحدة السرية. المصدر: موقع الولايات المتحدة السري للخدمة
في لائحة اتهام رسمية، يقول المدعون إن Garantex “حصلوا على مئات الملايين في العائدات الجنائية” ويتم معالجته على الأقل 96 مليار دولار في معاملات العملة المشفرة منذ عام 2019.
وفقًا لوزارة العدل ، عرف بيسيوكوف ورادا هذه المعاملات غير القانونية وحاولوا إخفاء دور البورصة في مثل هذه الأنشطة. وهم متهمون بالتآمر إلى غسل الأموال ، ويواجه Besciokov أيضًا تهمًا بانتهاك العقوبات الأمريكية وإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة.
يواجه كلا المدعى عليهم السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بسبب مؤامرة غسل الأموال وحدها ، في حين أن Besciokov قد يواجه عقوبة إضافية لمدة 20 عامًا بتهمة التهمة المتعلقة بالعقوبات وما يصل إلى خمس سنوات لتشغيله في شركة غير مرخصة.
يقول ممثلو الادعاء أن Garantex تجاهل التحقيقات من وكالات إنفاذ القانون
يزعم المدعون الأمريكيون أن Besciokov أذن شخصيًا بالمعاملات المرتبطة بمجموعة لازاروس ، وهي منظمة قرصنة سيئة السمعة قيل إنها مدعومة من قبل الحكومة الكورية الشمالية. يزعم المدعون ، على الرغم من الإشارات الواضحة ، على الرغم من الإشارات الواضحة إلى أنها استمدت من العمليات الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لوزارة العدل ، طلبت السلطات الروسية ذات مرة معلومات مرتبطة بحساب Garantex الذي ينتمي إلى سيردا. بدلاً من تقديم التفاصيل الصحيحة ، قدمت البورصة سجلات غير مكتملة وأصرت على أن الحساب “لم يتم التحقق منه”. ومع ذلك ، يزعم المحققون أن Garantex قد ارتبطت بالفعل الوثائق الشخصية لـ Serda مع هذا الحساب ، مما يشير إلى أن التبادل تجاهل بنشاط التحقيقات من تطبيق القانون.
وصف ألكساندر ميرا سيردا وفقًا لخدمة الولايات المتحدة السرية. المصدر: موقع الولايات المتحدة السري للخدمة
تقول وزارة العدل إنها لا تعرف ما إذا كان قد تم القبض على سيردا في الإمارات العربية المتحدة. لا يمكن الوصول إلى كل من Besciokov و Serda للتعليق ، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان إما حاليًا في الحجز. في لائحة الاتهام ، يزعم المدعون أن الزوجين عملوا على ضمان أن يظل Garantex متاحًا للمعاملات غير المشروعة حتى عندما طرحت السلطات في روسيا ، اختصاصها القضائي.
تصف وزارة العدل أيضًا كيف تجنب Garantex العقوبات الأمريكية والحفاظ على المعاملات المخفية. وقالت وزارة العدل: “نقلت Garantex محافظ العملة التشفيرية التشغيلية إلى عناوين العملات الافتراضية المختلفة على أساس يومي لجعل من الصعب على تبادل العملة المشفرة في الولايات المتحدة تحديد وحظر المعاملات مع حسابات Garantex.”
كان تطبيق القانون الأمريكي يشاهد Garantex لفترة طويلة
لقد كان تطبيق القانون الأمريكي يراقب Garantex لبعض الوقت. في عام 2022 ، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية التبادل ، مشيرة إلى تحليل داخلي ربط أكثر من 100 مليون دولار في معاملات Garantex للجهات الفاعلة الجنائية وأسواق الويب المظلمة.
من بين هذه المبالغ كانت ما يقرب من ستة ملايين دولار متصلة بعصابة كونتي رانسومواري ، وهي مجموعة مقرها في روسيا ، وحوالي 2.6 مليون دولار مرتبطة بسوق هيدرا. تم إغلاق Hydra ، وهي أيضًا منصة Darknet التي تركز على روسيا ، في عملية دولية منفصلة. كما عاقبت السلطات الأوروبية Garantex في عام 2024 بسبب علاقاتها بالبنوك الروسية التي تمت معاقبتها بالفعل على غزو بلادها لأوكرانيا.
قبل هذا الحادث مباشرة ، الخدمة السرية الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى استولت على مواقع Garantex الرسمية. يرى أي شخص يتنقل إلى صفحات Garantex عبر الإنترنت الآن شعارات لإنفاذ القانون التي تحمل لافتة وإشعار يقول: “لقد تم الاستيلاء على مجال Garantex من قبل الخدمة السرية للولايات المتحدة وفقًا لمذكرة الاستيلاء”.
رسالة من وكالات إنفاذ القانون على موقع Garantex
كجزء من أحدث إجراء إنفاذ ، جمدت السلطات الأمريكية أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بغسل أموال Garantex. وقال المتحدث باسم وزارة العدل شانون شيفلين إن المحققين استولوا على 23،034،884.75 توتر (USDT) و 35.57 بيتكوين ، بقيمة حوالي ثلاثة ملايين دولار في ذلك الوقت ، على Binance.
في هذه الأثناء ، اتخذت Tether نفسها خطوات ضد Garantex ، على ما يبدو أنها تمنع محافظ البورصة التي تحمل أكثر من 28 مليون دولار في USDT. رداً على ذلك ، أوقف Garantex جميع الأنشطة يوم الخميس ، وأخبر المستخدمين على Telegram أن Tether “دخلت الحرب ضد سوق التشفير الروسي”.
على قناة Telegram الرسمية ، أعلنت Garantex ، “نحن نحارب ولن نستسلم! يرجى ملاحظة أن جميع (الحبل) في المحافظ الروسية تتعرض حاليًا للتهديد. كما هو الحال دائمًا ، نحن الأول ، ولكن ليس الأخير “.
بعد أن أعلن المسؤولون الأمريكيون عن الرسوم الجديدة ومضبوطات الموقع ، استخدم Garantex نفس القناة لتحذير مستخدمي المحتالين الذين يزعمون أنهم أطلقوا خدمة بديلة أو عرض لسحب الأموال. حث بيان الشركة على توخي الحذر ، قائلاً إن هذه الخدمات المزعومة تهدف فقط إلى الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين.
وفي الوقت نفسه ، يظل من غير المؤكد ما إذا كان أي من المسؤولين سيظهر في قاعة المحكمة الأمريكية للإجابة على هذه الادعاءات. تشير منشورات Telegram من Garantex إلى أن التبادل يعتزم إيجاد حل بديل ووجد حلاً ممكنًا للأصول المحظورة. دعت البورصة المستخدمين بأرصدة إيجابية لحضور اجتماع شخصي في مكتب موسكو في البورصة.