زعم المدعون العامون في الولايات المتحدة أن اثنين من المؤسسين قاموا بتطوير خدمة تعدين عملات مشفرة تسمى Samourai Wallet والتي أجرت معاملات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار.
ويواجه كل من المؤسسين اتهامات بغسل الأموال ونقل الأعمال غير المرخصة، ويعاقب الأول بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.
يُزعم أن محفظة الساموراي هي “ملاذ آمن” للمجرمين
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم القبض على المديرين التنفيذيين لشركة Samourai Wallet، الرئيس التنفيذي Keonne Rodriguez وكبير مسؤولي التكنولوجيا William Lonergan Hill، وكلاهما مؤسسين مشاركين، في 24 أبريل 2024.
تم القبض على رودريجيز في الولايات المتحدة، بينما تم اعتقال هيل في البرتغال، حيث ذكر البيان الصحفي أن الولايات المتحدة ستطلب تسليمه.
بالإضافة إلى ذلك، صادرت السلطات نطاق Samourai وخوادمه، ولم يعد التطبيق متاحًا للتنزيل في الولايات المتحدة، بعد إصدار مذكرة مصادرة على متجر Google Play. قبل الاستيلاء على التطبيق، حصل تطبيق Samourai على أكثر من 100 ألف عملية تنزيل.
قام رودريغيز وهيل بتطوير وتشغيل Samourai بين عامي 2015 و2024، والذي كان له ميزتين – خلاط العملات المشفرة المسمى Whirlpool وخدمة التنقل التي تسمى Ricochet.
وكما زعم المدعون العامون، ساعدت كلتا الميزتين في التعتيم على مصدر العائدات الإجرامية، حيث كانت بمثابة “ملاذ آمن” للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال غير المشروعة. وزعم المدعون كذلك أن المتهمين “كانوا يعتزمون ويعرفون جيدًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي عالجها الساموراي كانت عائدات إجرامية تم تمريرها عبر الساموراي لأغراض الإخفاء”.
ومن خلال Whirlpool وRicochet، ورد أن الساموراي نفذ معاملات غير قانونية بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار وقام بغسل 100 مليون دولار من عائدات الجريمة من أسواق الويب المظلمة غير القانونية.
علاوة على ذلك، يُزعم أن رودريغيز وهيل، من خلال التغريدات والرسائل الخاصة، “شجعا المستخدمين ودعواهم علنًا إلى غسل العائدات الإجرامية” باستخدام الساموراي. حصل المديرون التنفيذيون على رسوم بقيمة 4.5 مليون دولار من شركة Whirlpool وRicochet، كما جاء في البيان الصحفي.
السلطات الأمريكية تكثف حملتها على خلاطات العملات المشفرة
ويواجه كل من رودريجيز وهيل تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وتحمل كل من التهمتين عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا وخمس سنوات على التوالي.
وفقًا لبيان صادر عن جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول:
“تستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد التكنولوجيا للتهرب من اكتشاف جهات إنفاذ القانون وإنشاء بيئات مواتية للنشاط الإجرامي. على مدار ما يقرب من 10 سنوات، يُزعم أن كيون رودريغيز ووليام هيل كانا يديران منصة خلط العملات المشفرة المحمولة التي توفر لمجرمين آخرين ملاذًا افتراضيًا للتبادل السري للأموال غير المشروعة.
تواصل حكومة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاطات العملات المشفرة، والتي يُعتقد أنها تستخدم من قبل عناصر إجرامية سيئة السمعة مثل Lazarus Group، لغسل الأموال.
في شهر مارس، حقق المدعون الفيدراليون انتصارًا ضد رومان ستيرلينغوف، مشغل خلاط العملات المشفرة Bitcoin Fog. أُدين ستيرلينغوف بتهم تتعلق بغسل الأموال.
وقد خضعت خلاطات العملات المشفرة الأخرى مثل Tornado Cash وBlender.io للعقوبات سابقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، مع اتهام المديرين التنفيذيين للأول بغسل أكثر من مليار دولار.