ويواجه السيد بانكمان فريد، الذي أدين بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات.
وقال المدعون الفيدراليون يوم الجمعة ذلك يجب أن يتلقى سام بانكمان فرايد، قطب العملات المشفرة الذي أدين بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات، حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عاماً.
وقدم المدعون هذه التوصية في دعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على السيد بانكمان فرايد في 28 مارس/آذار، حيث سيقرر القاضي لويس أ. كابلان مصيره. ويواجه أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن 110 سنوات.
وقال ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم المؤلفة من 116 صفحة إلى القاضي: “العدالة تتطلب أن يحصل على حكم بالسجن يتناسب مع الأبعاد غير العادية لجرائمه”.
وأوصت إدارة المراقبة الفيدرالية بشكل منفصل بالحكم على السيد بانكمان فريد، 32 عامًا، بالسجن لمدة 100 عام، وهو ما يعني فعليًا السجن مدى الحياة. لكن المدعين قالوا في الدعوى إن إرساله إلى السجن لبقية حياته ليس له ما يبرره، على الرغم من خطورة جريمته، بسبب شبابه النسبي.
في الايداع وفي الشهر الماضي، قال محامو السيد بانكمان فريد إنه يجب أن يتلقى حكماً بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أعوام ونصف.
وقال متحدث باسم السيد بانكمان فريد يوم الجمعة إن محاميه سيقدم ردًا للحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
قبل 18 شهرًا فقط، كان السيد بانكمان فرايد أحد أقطاب العملات المشفرة، حيث كان يرأس بورصة العملات المشفرة FTX، وهي إمبراطورية تجارية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار. ولكن بعد ذلك انهار FTX عمليًا بين عشية وضحاها، مما وضعه في مرمى سلطات إنفاذ القانون.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن المدان السيد بانكمان فريد بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء FTX لتمويل المساهمات السياسية والاستثمارات في شركات أخرى ومشتريات العقارات الفخمة.
كان يُنظر إلى انهيار FTX واعتقال وإدانة السيد Bankman-Fried لاحقًا على أنه الحضيض التاريخي لعالم العملات المشفرة غير المنظم.
قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بعد صدور الحكم: “قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة، لكن هذا النوع من الاحتيال، وهذا النوع من الفساد، قديم قدم الزمن”.
منذ ذلك الحين، يبدو أن صناعة العملات المشفرة قد وضعت جرائم السيد بانكمان فرايد في مرآة الرؤية الخلفية. وبينما يستعد للنطق بالحكم، ارتفعت أسعار معظم الأصول الرقمية وصول البيتكوين رقما قياسيا هذا الشهر.
قال ممثلو الادعاء في ملف يوم الجمعة إن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا كان مناسبًا نظرًا لحجم الاحتيال الذي قام به السيد بانكمان فرايد وتأثيره على الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك الذين استثمروا بعضًا من أموال تقاعدهم ومدخراتهم في FTX.
وكتب ممثلو الادعاء: “إن الحجم الهائل للاحتيال الذي قام به بانكمان فرايد يستدعي عقوبة شديدة”. “إن حجم الخسارة – ما لا يقل عن 10 مليارات دولار – يجعل من هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي على الإطلاق.”
وقال ممثلو الادعاء إنه إذا حصل السيد بانكمان فرايد على حكم مخفف، فهناك خطر حقيقي من قيامه ببعض عمليات الاحتيال في المستقبل.
في مذكرة الحكم، أدرج المدعون عدة صفحات من رسائل العملاء المرسلة إلى السيد بانكمان فرايد على X، تويتر سابقًا، في وقت انهيار FTX. وفي العديد من المنشورات، أعرب العملاء عن غضبهم لعدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم.
قال مارك موكاسي، المحامي الذي عينه السيد بانكمان فرايد للتحضير للحكم، في ملفه القانوني إن عقوبة السجن لمدة 100 عام التي أوصت بها إدارة المراقبة ستذكرنا بالسجن لمدة 150 عامًا التي حُكم عليها بالسجن لمدة 100 عام. برنارد مادوف، الذي اعترف في عام 2009 بأنه مذنب في إدارة واحدة من أكبر مخططات بونزي في التاريخ. وقال موكاسي إن أي مقارنات بين الرجلين غير مناسبة، نظراً “للمدة والأموال” التي تنطوي عليها جرائم مادوف، وهي عملية احتيال استمرت 20 عاماً وتسببت في خسائر ورقية بلغت 64 مليار دولار.
وقال إن توصية إدارة المراقبة كانت “همجية” و”بشعة”.
وأشار السيد موكاسي أيضًا إلى أن الأمر استغرق أكثر من 15 عامًا من الوصي المعين من قبل المحكمة لإعادة ما يقرب من 14 مليار دولار إلى مستثمري السيد مادوف. وعلى النقيض من ذلك، أشار محامو الإفلاس الذين يشرفون على حل شركة FTX إلى أن عملاء بورصة السيد بانكمان فرايد الفاشلة من المرجح أن يستعيدوا جميع أموالهم في جدول زمني سريع نسبيًا.
وقال ممثلو الادعاء في ملفهم إنه حتى لو استعاد عملاء FTX معظم أموالهم، فسيتعين عليهم الانتظار لأكثر من عامين حتى يحدث ذلك. وقال ممثلو الادعاء إن هذا “لا يريح الضحايا الذين يحتاجون إلى المال في نوفمبر 2022”.
في الدعوى، طلب المدعون من القاضي كابلان أن يأمر السيد بانكمان فرايد أيضًا بمصادرة أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل الخسائر والأموال المسروقة من جريمته. ونظرًا لملايين الضحايا المحتملين وتعقيد حساب الخسائر، قال ممثلو الادعاء إن أي أموال يسلمها السيد بانكمان فريد من الأفضل توزيعها في إفلاس FTX.
لا يُطلب من القضاة اتباع إرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية. وعند فرض الحكم، يمكن للقاضي كابلان أن يأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عمر السيد بانكمان فريد، وحقيقة أنه مجرم لأول مرة، وإمكانية إعادة تأهيله.
لكن أحد العوامل التي قد تعمل ضد السيد بانكمان فريد هو أنه اختار الإدلاء بشهادته في محاكمته بدا مراوغًا في بعض الأحيان أثناء الاستجواب. إذا خلص القاضي كابلان إلى أن السيد بانكمان فرايد شهد زوراً، فيمكنه أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير العقوبة.
في عمود هذا الأسبوع في مجلة نيويورك لو جورنال، انتقد جون س. مارتن، القاضي الفيدرالي السابق في مانهاتن، “الأحكام الطويلة غير العقلانية” في معظم جرائم الاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء. وقال إن الأحكام بالسجن 100 عام “لم يكن لها أي تأثير على معدلات الجريمة”.
وكتب السيد مارتن: “دعوني أكون واضحا، بانكمان فرايد يستحق العقاب”. لكنه أضاف: “أحكامنا بالسجن الطويلة للغاية هي أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من السجناء في العالم”.