يستخدم مجرمو الإنترنت في ولاية راجاستان الهندية العملات المستقرة مثل USDT لتوجيه المسروقات غير المشروعة إلى مشغلي الاحتيال خارج البلاد.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ألقت سلطات إنفاذ القانون في ولاية راجاستان القبض على العديد من مهربي الأموال الذين لعبوا دورًا حاسمًا في تحويل أكثر من 1 كرور روبية (حوالي 115,546 دولارًا أمريكيًا) إلى Tether (USDT) قبل تحويلها إلى شبكات الجريمة الإلكترونية الدولية.
وكشف مشرف الشرطة أرشد علي أن الأموال، التي تم الحصول عليها من عمليات الاحتيال الرقمية مثل عمليات احتيال “الاعتقال الرقمي”، تم توجيهها عبر البغال المحلية إلى العملة المشفرة وإرسالها إلى البورصات الموجودة في دبي وفرنسا. وتكهن كذلك بأن العقول المدبرة وراء عمليات الاحتيال هذه من المحتمل أن تعمل من هذه البلدان.
عادةً ما يحصل مجرمو الإنترنت على حسابات مصرفية وبطاقات الصراف الآلي والهواتف المحمولة وبطاقات SIM من السكان المحليين، مما يسمح لهم بإيداع أموال غير مشروعة في بورصات العملات المشفرة المحلية. وخلال الاعتقال الأخير، عثرت الشرطة على أربعة هواتف محمولة وثماني بطاقات SIM من المشتبه بهم، والتي كانت مرتبطة بأنشطة غسيل العملات المشفرة.
قد يعجبك أيضًا: يستخدم محتالو العملات المشفرة مقابلات عمل مزيفة لتمكين هجمات البرامج الضارة من الباب الخلفي
وأضاف التقرير أنه في السابق، قامت السلطات بإسقاط شبكة مماثلة لغسل الأموال حيث تم استخدام USDT، مما أدى إلى اعتقال 15 مشتبهًا بهم.
لطالما كانت USDT، وهي أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، خيارًا مفضلاً للمحتالين نظرًا لاستقرارها وسيولتها وعدم الكشف عن هويتها الزائفة. على هذا النحو، تعرضت شركة Tether لانتقادات شديدة لتسهيلها الأنشطة غير القانونية، وفي بعض الحالات، للمساعدة في التحايل على العقوبات الدولية.
ولمكافحة هذه الحالات، في مايو 2024، قالت تيثر إنها تعمل مع تشيناليسيس لتطوير منصة لمراقبة المعاملات من شأنها تتبع نشاط السوق الثانوية وتحديد المعاملات المشبوهة.
بعد ذلك، في سبتمبر، تعاون مصدر العملة المستقرة مع شبكة بلوكتشين Tron ومختبرات TRM لإنشاء وحدة الجرائم المالية T3 لمراقبة النشاط غير القانوني الذي يتضمن USDT على شبكة Tron.
اقرأ المزيد: حصل المحتالون على أكثر من 500 ألف دولار من أكثر من 15 انتهاكًا