توسع السلطات المالية الهندية في حملتها لقمع الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. و نفذت هيئة إنفاذ القانون (ED) عمليات تفتيش منسقة في ثلاث ولايات، وذلك في إطار تحقيق في منصات استثمار وهمية يُزعم أنها استولت على أموال المستثمرين في الهند وخارجها. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة و حماية المستثمرين.
وذكرت تقارير إخبارية أن هيئة إنفاذ القانون داهمت 21 موقعًا سكنيًا ومكتبيًا في ولايات كارناتاكا وماهاراشترا ونيودلهي. هذه التفتيشات جزء من تحقيق في غسيل الأموال تم تسجيله بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) ضد شركة 4th Bloc Consultants وعدد من الأفراد الآخرين. تستهدف التحقيقات تحديد نطاق عمليات الاحتيال وتتبع الأموال المسروقة.
هيئة إنفاذ القانون تكشف شبكة من محافظ العملات المشفرة
وبحسب هيئة إنفاذ القانون، فإن التحقيق بدأ بناءً على بلاغ رسمي ومعلومات استخباراتية قدمتها شرطة ولاية كارناتاكا. وصف المسؤولون هذه القضية بأنها عملية احتيال مالي منظمة ومتعددة السنوات. يُزعم أن المتهمين قاموا بتشغيل شبكة من منصات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة والتي بدت للوهلة الأولى كأنها مواقع تداول حقيقية.
كانت هذه المنصات تعد بعوائد غير عادية، مستهدفةً كلًا من المقيمين الهنود والأجانب. وقد أغرى المحتالون ضحاياهم بوعود بتحقيق أرباح سريعة ومنتظمة من خلال الأصول الرقمية. وأشار المحققون إلى أن المشغلين استخدموا صورًا لشخصيات معروفة وخبراء مزعومين في مجال العملات الرقمية دون إذن لبناء المصداقية.
وأضاف التقرير أن بعض المستثمرين الأوائل تلقوا عوائد صغيرة لإثبات الثقة قبل طلب مبالغ أكبر. تتطابق هذه التكتيكات مع أساليب التسويق متعدد المستويات وعمليات الاحتيال المعروفة باسم “pig-butchering”.
وأكدت هيئة إنفاذ القانون أن المجموعة اعتمدت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المخططات، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتليجرام. كما تم تقديم مكافآت إحالة لتوسيع قاعدة المستثمرين. وتشير التحقيقات إلى أن الأموال تم تحويلها عبر شبكة معقدة من محافظ العملات المشفرة والشركات الوهمية والحسابات المصرفية الأجنبية.
تتبع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة إلى عام 2015
أفاد المسؤولون أن عائدات الجريمة تم تحويلها باستخدام تحويلات العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) وقنوات الحوالة قبل تحويلها إلى نقد أو إيداعها في حسابات مصرفية. كما تم استخدام بعض الأموال مباشرةً في معاملات العملات المشفرة. تعتبر هذه الأساليب شائعة في عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
وقامت السلطات أيضًا بتتبع الأصول المنقولة وغير المنقولة في الهند وخارجها، والتي يُزعم أنها تم الحصول عليها باستخدام الأموال التي تم جمعها من خلال الاحتيال. وقد ذكرت هيئة إنفاذ القانون أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعمل منذ عام 2015 على الأقل. ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن.
في تحذير عام، أصدرت الوكالة نصيحة للمستثمرين بتحذيرهم من التعامل مع العديد من المواقع الإلكترونية المشتبه في أنها جزء من شبكة الاحتيال، بما في ذلك goldbooker.com و cryptobrite.com و hawkchain.com و cubigains.com و bitminerclub.com وغيرها. وقد حثت على وقف أي نشاط ذي صلة على الفور. تجدر الإشارة إلى أن الأصول الرقمية ليست عملة قانونية في البلاد.
يشهد سوق العملات الرقمية العالمي ضغوطًا بيعية كبيرة. وظل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة أقل من 3 تريليونات دولار، حيث يبدو سعر البيتكوين عالقًا دون 88 ألف دولار. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 7٪ منذ بداية العام (YTD). هذا الانخفاض يعكس حالة عدم اليقين السائدة في السوق.
من المتوقع أن تستمر هيئة إنفاذ القانون في التحقيق في هذه القضية وتتبع المزيد من الأصول. كما من المرجح أن تصدر تحذيرات إضافية للمستثمرين لزيادة الوعي بمخاطر الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. ستكون متابعة التطورات القانونية والإجراءات المتخذة ضد المتهمين أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر المقبلة.