غسيل الأموال للجيل الجديد كارتل: مسؤول سابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية متهم بالتعاون مع كارتل خطير. أُدين مسؤول سابق رفيع المستوى في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في مانهاتن بتهمة التآمر لغسل ملايين الدولارات لصالح كارتل جيل جديد خاليسكو (CJNG)، وهو كارتل مكسيكي سيئ السمعة. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على المخاطر المتزايدة لتمويل الكارتلات عبر الحدود وأهمية الرقابة المشددة على العمليات المالية.
اتهامات تتعلق بدعم مالي ومادي لكارتل جيل جديد خاليسكو
وفقًا لمدعين عامين فدراليين في مانهاتن، فإن بول كامبو، الذي عمل في إدارة مكافحة المخدرات لمدة 25 عامًا وتولى منصب نائب رئيس مكتب العمليات المالية، متهم بغسل 750 ألف دولار من عائدات المخدرات للكارتل وتحويلها إلى عملات رقمية، بالإضافة إلى الاتفاق على غسل 12 مليون دولار إضافية. ويزعم المدعون أن كامبو سهل أيضًا دفع مبلغ 5 ملايين دولار مقابل 220 كيلوغرامًا من الكوكايين، بينما كان يتباهى بخبرته السابقة في مجال إنفاذ القانون.
بالتزامن مع كامبو، يُتهم روبرت سينسي أيضًا بالتورط في هذه القضية. وتشير لائحة الاتهام إلى أن الرجلين التقيا بمصدر سري يتنكر في زي أحد أفراد كارتل CJNG في أواخر عام 2024. خلال هذا اللقاء، عرضا تحويل أموال الكارتل من خلال استثمارات عقارية، وقدموا نصائح بشأن إنتاج الفنتانيل، واستكشفا حتى إمكانية شراء أسلحة عسكرية متطورة وطائرات بدون طيار للكارتل.
صرح المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون قائلاً: “كما هو مذكور في لائحة الاتهام، تعاون بول كامبو وروبرت سينسي مع كارتل CJNG، وهو أحد أكثر الكارتلات المكسيكية شهرة والذي يتسبب في عدد لا يحصى من الوفيات بسبب العنف وتهريب المخدرات في الولايات المتحدة والمكسيك.” وأضاف: “من خلال المشاركة في هذا المخطط، خان كامبو المهمة التي أوكلت إليه لمدة 25 عامًا في إدارة مكافحة المخدرات. كارتل CJNG هو مؤسسة إجرامية عنيفة ومفسدة يريد سكان نيويورك تفكيكها.”
شدد مدير إدارة مكافحة المخدرات، تيرانس كول، على خطورة التهم الموجهة: “إن اتهام العميل الخاص السابق بول كامبو يرسل رسالة قوية: أولئك الذين يخونون الثقة العامة – سواء في الماضي أو الحاضر – سيحاسبون إلى أقصى حد يسمح به القانون. لن نتجاهل الأمر لمجرد أن شخصًا ما كان يرتدي هذه الشارة في السابق. لا يوجد تسامح ولا عذر لهذا النوع من الخيانة.”
التهم والمسيرة المهنية السابقة
شملت مسيرة كامبو المهنية مهام رفيعة المستوى في نيويورك وروما وميلانو، بالإضافة إلى مناصب قيادية في الشؤون البرلمانية لإدارة مكافحة المخدرات والعمليات المالية. كما مثل الوكالة أمام الكونجرس والخزانة الأمريكية والمنظمات الدولية مثل الإنتربول وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
ومع ذلك، يزعم المدعون الآن أن الخبرة نفسها التي استخدمها كامبو في السابق لمكافحة غسل الأموال قد تم توجيهها لمساعدة أحد أكثر الكارتلات عنفًا في العالم. يواجه كامبو تهمًا تتعلق بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات، والتآمر لتوزيع المخدرات، والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، والتآمر لغسل الأموال.
في حال إدانته، قد يواجه كامبو عقوبة بالسجن لعدة عقود. تعتبر هذه القضية بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي تشكلها الكارتلات المكسيكية وتأثيرها المتزايد على الأمن القومي.
تأثير القضية على مكافحة الجريمة المنظمة
تثير هذه القضية تساؤلات حول فعالية إجراءات التدقيق الداخلي في إدارة مكافحة المخدرات وإمكانية اختراق الوكالة من قبل عناصر فاسدة. كما أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
الرقابة على العملات الرقمية
تؤكد هذه القضية على الدور المتزايد للعملات الرقمية في تسهيل أنشطة غسل الأموال للكارتلات. وتدعو السلطات إلى تشديد الرقابة على هذه العملات وتطوير أدوات جديدة لتتبع المعاملات المشبوهة.
أسئلة شائعة ❓
- من هو بول كامبو؟ مسؤول سابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أشرف على العمليات المالية ثم أسس شركة استشارية.
- ما هي التهم الموجهة إليه؟ يُتهم كامبو بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتهريب المخدرات، وتقديم الدعم المادي لكارتل، وغسل الأموال.
- ما هو كارتل CJNG؟ كارتل مكسيكي عنيف نشط في الولايات المتحدة وخارجها.
- ما هو التأثير العالمي لهذه القضية؟ تحذر السلطات من أن القضية تسلط الضوء على مخاطر تمويل الكارتلات عبر الحدود والحاجة إلى رقابة أقوى على مستوى العالم.
من المتوقع أن تبدأ محاكمة كامبو وسينسي في غضون الأشهر القليلة القادمة. ستراقب السلطات عن كثب تطورات القضية لتقييم مدى الضرر الذي ألحقه المتهمان بإدارة مكافحة المخدرات وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لتعزيز الأمن ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان هناك أفراد آخرون متورطون في هذه القضية.