يدرس المنظمون الأوروبيون عن كثب دور OKX في غسل الأموال من سرقة إلكترونية ضخمة على Bybit.
تداولت الهيئات التنظيمية الوطنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية خلال اجتماع بقيادة اللجنة الدائمة للتمويل الرقمي للأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 6 مارس.
يواجه OKX تدقيقًا مكثفًا
إن تركيز الاستقصاء هو خدمة Web3 الخاصة بـ OKX ، والتي تصادف أنها منصة للتمويل اللامركزي (DEFI) ومحفظة للذاتية الذاتية التي تسهل الوصول إلى مجموعات وتبادلات متعددة. تشير التقارير إلى أن المتسللين ، الذين يُزعم أنهم مرتبطون بكوريا الشمالية ، قاموا بتحويل ما يقرب من 100 مليون دولار في العملة المشفرة المسروقة من خلال هذه المنصة.
يشير تقرير Bloomberg إلى أن السلطات تقوم الآن بتقييم ما إذا كانت خدمة Web3 الخاصة بـ OKX تخضع لسلطة الأسواق التي تم تنفيذها حديثًا في Cryptoassets (MICA) ، والتي تهدف إلى الإشراف على مقدمي الأصول الرقمية وضمان الامتثال لتدابير الأمن المالية.
جادل بعض المنظمين ، وخاصة من النمسا وكرواتيا ، بأن خدمة Web3 الخاصة بـ OKX يجب أن تخضع للإطار التنظيمي لـ MICA على الرغم من أن المنصات اللامركزية الكاملة معفاة بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر عام 2024.
كانت نقطة النقاش الرئيسية في الاجتماع هي ما إذا كان تكامل النظام الأساسي في موقع OKX الرئيسي واتصاله بكيان OKX Singapore يشكل أسبابًا للتطبيق تحت MICA. يقال إن عرضًا تنظيميًا في الاجتماع أوضح كيف تتيح واجهة مستخدم OKX مقايضات الرمز المميز واتصالات المحفظة مباشرة من خلال موقعها على الويب ، مما يشير إلى الإشراف المركزي بدلاً من نموذج لا مركزي بحت.
بالإضافة إلى ذلك ، أثار المسؤولون مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات ضد كوريا الشمالية ، بالنظر إلى أنشطة الغسيل المرتبطة بالهجوم. يمكن أن تؤدي نتيجة هذا التدقيق التنظيمي إلى عقوبات على التشفير ومزيد من المناقشات حول تطبيق القوانين المالية للاتحاد الأوروبي على منصات مماثلة.
يستجيب OKX
رفضت OKX بقوة المطالبات ، واصفة تقرير بلومبرج المضللة. أوضحت Exchange أن محفظة Web3 ومبادلةها تعمل بشكل مشابه لتلك الخاصة بمنصات التشفير الرئيسية الأخرى ، وتكون بمثابة مجمعات لتحسين كفاءة المستخدم بدلاً من تسهيل المعاملات غير المشروعة.
وفقًا لـ OKX ، شملت ردها الفوري على خرق BYBIT الأموال ذات الصلة المتجمدة على تبادلها المركزي وإدخال أداة جديدة لاكتشاف وحظر عناوين المرتبطة بالمتسللين من الوصول إلى خدمات التبادل أو المحفظة اللامركزية. أعربت الشركة عن خيبة أملها إزاء تصريحات Bybit وجادلوا بأنها ساهمت في المعلومات الخاطئة من خلال توضيح تحقيق تحقيق في OKX بشكل خاطئ.
استمر حتى في التأكيد على أن التدقيق التنظيمي لا يتم توجيهه إلى عملياته ولكنه ينبع من مناقشات الصناعة الأوسع على لوائح التمويل اللامركزية. بالإضافة إلى ذلك ، اقترح OKX أن القضية الحقيقية تكمن في أوجه القصور في أمن BYBIT ، بدلاً من أي مخالفات من جانبها. دحضت البورصة بقوة ما وصفه بأنه ادعاءات كاذبة تسيء دورها في أعقاب الهجوم الإلكتروني.