رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس دعوى يوم الأربعاء لإعادة 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة إلى ضحايا عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
تمت مصادرة العملة المشفرة من حسابين على Binance في يناير 2024.
بدأ المحققون في تعقب الأموال بعد أن أصبح أحد سكان ولاية ماساتشوستس ضحية عملية احتيال رومانسية “لذبح الخنازير”.
قدم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في ماساتشوستس دعوى قضائية تهدف إجراءات المصادرة المدنية يوم الأربعاء إلى إعادة 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة إلى 37 ضحية لعمليات الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت.
تم الاستيلاء على العملات المشفرة – والتي تشمل ما يقرب من 300000 (USDC)، و1.5 مليون (USDT)، و102000 (TRX)، و3000 (SOL)، و14000 (ADA) – من حسابين على Binance في يناير، بعد التحقيق في الربيع الماضي في ” عملية احتيال “ذبح الخنازير” تستهدف أحد سكان ماساتشوستس. تم خداع ضحية عملية الاحتيال لتحويل ما يزيد عن 400 ألف دولار إلى المحتالين، الذين قاموا بتحويل الأموال إلى محافظ أخرى قام المحققون بعد ذلك بربطها بأموال الضحايا الـ 36 الآخرين.
يعد إجراء المصادرة المدنية خطوة مطلوبة في عملية المصادرة التي تسمح لأطراف ثالثة بتقديم مطالبات بالممتلكات قبل أن يتم إعادة الأموال في النهاية إلى الضحايا.
يتبع الإجراء الذي اتخذته USAO عن كثب أخبار الأسبوع الماضي التي تفيد بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو قد استولى على 1.4 مليون دولار في Tether من محفظة عملات مشفرة افتراضية غير مستضافة مرتبطة بعملية احتيال دعم فني مشتبه بها تستهدف كبار السن.
حبل ساعدت طوعًا في استعادة تلك الأصول، وحرق الأموال المرتبطة بالمحتالين المزعومين وإعادة إصدارها في محافظ أخرى تسيطر عليها الحكومة لإعادتها إلى الضحايا.