في خطوة مروعة، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مميزًا للعملات المشفرة، وهو NexFundAI Token، للتحقيق في الأنشطة الاحتيالية في قطاع الأصول الرقمية. وأسفر هذا التحقيق عن توجيه الاتهام إلى 18 فرداً وكياناً متورطين في مخطط واسع النطاق للتلاعب بالسوق.
حول العملة المشفرة والتحقيقات الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي
تم تصميم NexFundAI Token، الذي يعمل على سلسلة Ethereum blockchain، كضمان من قبل سلطات إنفاذ القانون لجذب المحتالين إلى عملية لاذعة. وفقًا للقائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي، يعد هذا التحقيق بمثابة قصة تحذيرية لمستثمري العملات المشفرة. “إذا أدليت ببيانات كاذبة لخداع المستثمرين، فهذا احتيال. فترة. وقال ليفي إن مكتبنا سوف يلاحق الاحتيال بقوة، بما في ذلك في صناعة العملات المشفرة.
اتهمت السلطات قادة أربع شركات عملات مشفرة وأربع شركات صنع السوق لدورهم في الأنشطة الاحتيالية. وتضمنت هذه الأنشطة مخططات الضخ والتفريغ وتداول الغسل، مما أدى إلى تضخيم الأسعار الرمزية بشكل مصطنع.
تمت مصادرة ما يزيد عن 25 مليون دولار من العملات المشفرة، وتم إغلاق العديد من روبوتات التداول المسؤولة عن التلاعب بالسوق لحوالي 60 عملة مشفرة مختلفة. استهدف التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمعروف باسم “عملية المرايا الرمزية”، مطوري الرموز المميزة والمروجين وصناع السوق.
وقالت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن قسم بوسطن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: “ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية هو في الأساس تطور جديد للجريمة المالية القديمة”. وأضافت أن العملية تهدف إلى تحديد وتفكيك مخططات تجارية متطورة تهدف إلى خداع المستثمرين.
الحركات الرمزية الأخيرة
والجدير بالذكر أن كونور جروجان، مدير Coinbase، كشف على موقع X (تويتر سابقًا) أن محافظ مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تم الكشف عنها عن غير قصد. وأشار غروغان إلى أنه “لست متأكدًا مما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أدرك ذلك، لكنهم قاموا بفحص محافظهم”، مشيرًا إلى أن المحافظ المرتبطة بمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت متورطة في عمليات تداول متعددة. وأضاف: “من ما يمكنني قوله، تم إيداع المحافظ المرتبطة بمكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا في Tokenlon وBinance وZixipay وHTX”.
كشف التحقيق كيف تلاعب المدعى عليهم بسوق العملات المشفرة من خلال ممارسات خادعة. ويُزعم أنهم قدموا ادعاءات كاذبة بشأن رموزهم المميزة لجذب المستثمرين والانخراط في تداول غسل، وهي ممارسة يتم فيها تنفيذ الصفقات بقصد خداع السوق للاعتقاد بوجود نشاط وطلب أعلى على الرموز المميزة. أدى هذا إلى تضخم أسعار الرموز، مما سمح للمحتالين بتحقيق الربح عن طريق بيع ممتلكاتهم بأسعار معززة بشكل مصطنع.
إحدى الشركات المشاركة، سايتاما، في ذروتها، كانت تتباهى بتقييم سوقي بالمليارات. وفي الوقت نفسه، تم اتهام العديد من صانعي السوق، بما في ذلك ZM Quant، وCLS Global، وMyTrade، بتسهيل التداول المغشوش لـ NexFundAI، وهو الرمز المميز الذي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من التحقيق. أيضًا، انضمت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تحقيقه ضد هؤلاء المشتبه بهم.