أبلغت المؤسسات المالية عن معاملات عملات مشفرة محتملة بقيمة 165 مليون دولار قد تكون مرتبطة بحركة حماس، وفقًا لمكتب وزارة الخزانة الأمريكية الذي يكافح تمويل الإرهاب.
قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة المقدمة بين يناير 2020 وأكتوبر 2023، وفقًا لرسالة موقعة من نائب وزير الخزانة أديوالي أدييمو. تم توجيه الرسالة، التي استعرضتها CoinDesk، إلى قادة لجنتي الخدمات المصرفية والمالية بمجلس الشيوخ وطلب دعمهم في تمرير تشريع من شأنه توسيع سلطة الرقابة لوزارة الخزانة على معاملات العملات المشفرة.
تحوط الرسالة من مدى ربط مبلغ 165 مليون دولار بالعملات المشفرة أو حماس، حيث كتب Adeyemo أن مؤسسة مالية “ربما تكون قد نسبت القيمة الكاملة لمعاملات العميل – بما في ذلك نشاط الأصول الورقية والرقمية – إلى حماس، في حين أن فقط جزء من النشاط المبلغ عنه قد يشكل مثل هذا النشاط.”
وجدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنه ربما تم استخدام أكثر من 200 عنوان عملة مشفرة في هذه المعاملات. وكتب أن وزارة الخزانة لا تزال تجري “تحليلًا مستمرًا” بشأن التهديدات المحتملة التي تشكلها العملات المشفرة وخدمات التشفير.
وجاء في الرسالة: “نواصل تقييم أن حماس والإرهابيين الآخرين يفضلون استخدام المنتجات والخدمات المالية التقليدية، لكنني ما زلت أشعر بالقلق من أنه مع قطعنا وصولهم إلى التمويل التقليدي، ستتحول هذه الجماعات بشكل متزايد إلى الأصول الافتراضية”. .
تعكس تعليقات Adeyemo التصريحات التي أدلى بها العديد من مسؤولي وزارة الخزانة خلال الأشهر القليلة الماضية، الذين قالوا إنهم شهدوا استخدامًا محدودًا للعملات المشفرة من قبل الإرهابيين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة عن الرسالة في وقت سابق من يوم الأربعاء.
قام المشرعون بفحص الدور المحتمل الذي ربما لعبته العملات المشفرة في هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وإثارة حرب في غزة. ويقال إن عدد القتلى الفلسطينيين يصل الآن إلى ما يزيد عن 30 ألف شخص. كتبت مجموعة من المشرعين، بقيادة عضو الأغلبية في مجلس النواب توم إيمر (الجمهوري عن ولاية مينيسوتا) ورئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب باتريك ماكهنري (الجمهوري الجمهوري)، رسالة مفتوحة إلى وزارة الخزانة في نوفمبر الماضي، قائلين إن الكونجرس بحاجة إلى معرفة المدى الفعلي الذي كانت حماس تستخدم فيه العملات المشفرة بعد أن زعم تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أنها أداة تستخدمها الجماعة الإرهابية.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت وزارة الخزانة سلطة أكبر لملاحقة النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة، وخاصة في الخارج.
وأشار أدييمو إلى هذا الطلب أيضًا، قائلاً إن التحليل الذي ناقشه سابقًا “أبلغ مجموعة المقترحات التشريعية رفيعة المستوى” والتي “تهدف إلى تحديث” أدوات الخزانة.
وكتب “هذه التحديثات يمكن أن توضح، وربما توسع، تغطية الكيانات الجديدة في النظام البيئي للأصول الافتراضية التي قد تعمل في مجالات الغموض الفعلي أو المتصور فيما يتعلق بالتزاماتها (قانون السرية المصرفية)”. “من شأن الاقتراح النهائي أن يمنح صراحةً مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة سلطة نشر عقوبات ثانوية، وهي أداة مؤثرة ومرنة، ضد شركات الأصول الافتراضية التي تتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات”.