مجمع احتيال رومانسي يسرق ما يزيد عن 100 مليون دولار من العملات المشفرة

كشفت تشيناليسيس عن اكتشافات تتعلق بـ KK Park، وهي منشأة ذبح الخنازير سيئة السمعة في ميانمار، حيث تمت سرقة 100 مليون دولار عن طريق إجبار عائلات عمالها على تحويل العملات المشفرة.

ويعتقد أن ما يقرب من 2000 عامل تم الاتجار بهم موجودون هناك. ويوضح التقرير كيف تقوم المنشأة بابتزاز عائلات العمال الذين يتم الاتجار بهم. تم ذلك من خلال المطالبة بالعملات المشفرة مقابل حرية أحبائهم.

تؤدي عملية الاحتيال الرومانسية إلى سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة

يشير تقرير حديث إلى أن عنواني محفظتي الفدية مرتبطان بشركة واجهة صينية تابعة لعصابة ذبح الخنازير التي تعمل خارج KK Park.

“نحن نعلم أنهم يأخذون مدفوعات العملات المشفرة من ضحايا الاحتيال. لكن هاينتز أخبرنا أيضًا أن عصابات ذبح الخنازير غالبًا ما تطلب من عائلات العمال المُتاجر بهم أن يدفعوا لهم فدية مقابل حرية أفراد أسرهم – وغالبًا ما تتم هذه المدفوعات أيضًا بالعملة المشفرة.

يقدم Chaina Analysis رسمًا بيانيًا يوضح أن عنوانين رئيسيين للفدية يتلقيان غالبية الأموال. يتلقى أحد هذه العناوين الأموال من عمليات الاحتيال مثل مخططات ذبح الخنازير. وفي الوقت نفسه، يتلقى الآخر العملات المشفرة من أفراد عائلات ضحايا الاتجار بالبشر.

يتجاوز الإجمالي المقدر للمحفظتين 100 مليون دولار.

ومع ذلك، لم تتمكن تشيناليسيس من التأكد من النسبة المئوية المستمدة من دفع الفدية والأنشطة الاحتيالية.

ومع ذلك، بالنظر إلى أن هذين العنوانين فقط من شركة واحدة تعمل خارج KK Park، تعلن تشيناليسيس أنه “بشكل عام، فإن المحتالين الذين يعملون خارج المجمع يجنون مبالغ كبيرة”.

الهروب من مجمع احتيال العملات المشفرة الرومانسية يشكل تحديًا للعمال

تشير تقارير أخرى إلى أنه نظرًا لموقعه البعيد في جنوب شرق آسيا، فإن KK Park يجعل من الصعب للغاية على العمال الفرار من المجمع. والخيار الوحيد هو موافقة أفراد عائلاتهم على طلبات الفدية، والتي غالبًا ما تتضمن العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن العديد من العمال الذين انتهى بهم الأمر هناك لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للوضع؛ يعتقد البعض أنهم كانوا يقبلون عروض العمل المشروعة.

صورة القمر الصناعي لمنتزه KK. المصدر: تشيناليسيس

ومع ذلك، لا تزال صناعة العملات المشفرة تركز على عمليات الاحتيال، مع تزايد المبالغ المسروقة من الضحايا بسرعة.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتماد العالمي للأصول الرقمية.

في 30 يناير، ذكرت BeInCrypto أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت ثلاثة أفراد لتورطهم في مخطط تشفير احتيالي. ويواجهون اتهامات بالاحتيال على الأفراد بما يقرب من 2 مليار دولار.