أعلنت وزارة العدل (DoJ) هذا الأسبوع أن الرئيس التنفيذي لشركة إنترنت في لاس فيغاس يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 127 عامًا بعد إدانته باستخدام عملة البيتكوين لغسل أكثر من 4 ملايين دولار من الأموال المرتبطة بالعصابات المكسيكية وجمعية خيرية استهدفها المتسللون. .
استخدم مارتن مزراحي، البالغ من العمر 51 عامًا، شركته الإلكترونية LV.net لتلقي أموال من مخططات غير قانونية مختلفة. ثم قام بعد ذلك بغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى بيتكوين وإرسال العائدات إلى حسابات تشفير مجهولة مختلفة.
ابتداءً من فبراير 2021، تلقى مزراحي دفعات نقدية كبيرة من شركاء الكارتل المكسيكيين الذين يتطلعون إلى غسل أرباح المخدرات. كما ساعد في غسيل الملابس تمت سرقة 3 ملايين دولار من منظمة غير ربحية مقرها مدينة نيويورك عبر عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني.
كما استخدم مزراحي شركته لتنفيذ عمليات احتيال على بطاقات الائتمان بقيمة 8 ملايين دولار، وإعداد فواتير مزورة أرسلها إلى البنوك وشركات بطاقات الائتمان لتبرير الاتهامات.
تم إجراء رهان سيئ آخر على عملة البيتكوين “بشروط كس”
اقرأ المزيد: تقارير الأمم المتحدة عن استخدام USDT في غسيل الأموال عبر جنوب شرق آسيا
وقد نفى سابقًا هذه الاتهامات، مدعيًا أن “الأموال التي تم تحويلها إلي كانت مجرد دفعة مقابل عملة البيتكوين”. وأضاف: “أعتقد تمامًا أن الأموال التي تم تحويلها إليّ كانت من مصدر مشروع ولم يكن لدي أي سبب للاعتقاد بخلاف ذلك”.
استغرقت محاكمة مزراحي 12 يومًا، وكان كذلك أدين بثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال المصرفي، وغسل الأموال، وسرقة الهوية المشددة.