شهدت كوريا الجنوبية مؤخرًا تطورات مهمة في مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات لـ 130 شخصًا متورطًا في مخططات احتيالية أدت إلى خسائر تتجاوز 10 مليارات وون كوري (حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي) منذ يونيو 2023. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني في قطاع العملات الرقمية، وارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن عمليات القرصنة والاحتيال على مستوى العالم.
أفادت صحيفة تشوسون ديلي أن المتهمين كانوا يعملون ضمن شبكة احتيالية منظمة استهدفت 254 ضحية. وقد تم اعتقال 38 منهم وتوجيه تهم تشكيل والانضمام إلى جماعة إجرامية، بينما تم توجيه الاتهامات لـ 92 آخرين بتهم الاحتيال وانتهاك قانون استعادة الخسائر الناجمة عن الاحتيال عبر الاتصالات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة: نظرة على المشهد العالمي
لا يقتصر الأمر على كوريا الجنوبية، بل إن عمليات الاحتيال والاختراقات في عالم العملات المشفرة تتزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم. فقد كشف تقرير صادر عن Chainalysis أن عام 2025 شهد خسائر تجاوزت 3.4 مليار دولار أمريكي نتيجة عمليات القرصنة والاحتيال، وكان اختراق Bybit في فبراير بقيمة 1.5 مليار دولار هو الأكبر.
الجهات الفاعلة الرئيسية في عمليات الاحتيال
وفقًا للتقرير، تتصدر كوريا الشمالية قائمة الجهات الفاعلة المتورطة في سرقة العملات المشفرة، حيث سجلت سرقات بقيمة 2.02 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال تستخدم لتمويل برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سبع شركات بسرقة 14 مليون دولار أمريكي من المستثمرين الأفراد. وكشفت تقارير Coinspeaker أن بعض هذه الشركات استخدمت مقاطع فيديو مزيفة (deepfake) لشخصيات مالية بارزة لخداع المستثمرين.
تعتمد هذه المخططات الاحتيالية غالبًا على استغلال الثقة وتقديم وعود باستثمارات مربحة بشكل غير واقعي. وتستهدف بشكل خاص المستثمرين الجدد الذين قد لا يمتلكون الخبرة الكافية لتقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.
تفاصيل التحقيقات في كوريا الجنوبية
أفادت النيابة العامة الكورية الجنوبية أن المحتالين قاموا بتشغيل سبعة مراكز اتصال في المنطقة الحضرية بين يونيو 2023 وأبريل 2024، حيث قاموا بإغراء الضحايا بالمشاركة في مخططات استثمارية وهمية. كما تبين أن ثمانية من المتهمين لديهم صلات بأربع منظمات إجرامية كبيرة، بما في ذلك Ganseok Sigupaw.
حتى الآن، تم تجميد 1.2 مليار وون كوري من الأموال المرتبطة بعملية الاحتيال. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع وتحفظ الأصول المخفية من قبل المشتبه بهم بالتعاون مع وكالة شرطة إنتشون الحضرية.
ومع ذلك، فإن استعادة الأموال المسروقة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث غالبًا ما يتم تحويلها إلى محافظ رقمية متعددة وتشفيرها لإخفاء مصدرها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تتبع هذه الأموال عبر الحدود يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا، وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الحالات.
مستقبل مكافحة الاحتيال في عالم العملات المشفرة
من المتوقع أن تستمر السلطات في كوريا الجنوبية ودول أخرى في تكثيف جهودها لمكافحة الاحتيال في قطاع العملات المشفرة. وتشمل هذه الجهود تعزيز الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية، وتطوير قوانين ولوائح أكثر صرامة، وزيادة الوعي العام بمخاطر الاستثمار في هذا المجال.
في الوقت نفسه، من الضروري أن يظل المستثمرون حذرين وأن يقوموا بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. كما يجب عليهم الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إلى السلطات المختصة.
من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة، مع التركيز على تتبع الأموال المسروقة وتقديم الجناة إلى العدالة. يبقى التحدي الأكبر هو مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم السيبرانية المتزايدة.
إخلاء المسؤولية: يلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، ولكن لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك والتشاور مع متخصص قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.