تمت إضافة حالة جديدة إلى قضايا العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه المرحلة، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن بيل جوان، المدير المالي للنشرة الإعلامية Epoch Times ومقرها نيويورك، ارتكب جرائم غسيل أموال بقيمة 67 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة.
وزعمت وزارة العدل في الدعوى القضائية أن غوان قاد فريقًا يُدعى “كسب المال عبر الإنترنت (MMO)” متهم بشراء عائدات الجريمة باستخدام العملات المشفرة لصالح شركة الإعلام.
يُزعم أنه تم بعد ذلك تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية المرتبطة بـ Epoch Times من قبل أعضاء MMO والمشاركين الآخرين الذين فتحوا حسابات مختلفة باستخدام المعلومات الشخصية المسروقة.
واستمرت هذه العمليات من عام 2020 حتى أبريل 2024.
وذكر داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيانه أنه تم القبض على بيل جوان، وقال:
“يُزعم أن بيل جوان، المدير المالي لشركة صحفية وإعلامية عالمية، تآمر مع آخرين لصالح نفسه وشركته الإعلامية والشركات التابعة لها من خلال غسل عشرات الملايين من الدولارات من إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وعائدات إجرامية أخرى،
“تعكس اتهامات اليوم الالتزام المستمر لمكتب المفتش العام التابع لوزارة العمل الأمريكية بإنفاذ القانون بقوة ضد أولئك الذين يسهلون الاحتيال من خلال غسيل الأموال ولحماية سلامة النظام المالي الأمريكي.”
فيما يتعلق بتصرفات Guan، قال ويليامز: “تحت توجيه Guan، شارك أعضاء فريق MMO وآخرون في ابتزاز عشرات الملايين من الدولارات من العائدات الإجرامية، بما في ذلك عائدات إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، والتي تم تحميلها على عشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.” غالبًا ما يتم شراء عائدات الجريمة مقابل العملات المشفرة من قبل المشاركين في المخطط، بما في ذلك أعضاء فريق MMO وغيرهم من العاملين معهم، باستخدام منصة محددة للعملات المشفرة، بأسعار مخفضة تبلغ حوالي 70 إلى 80 سنتًا على الدولار. ” قال.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.