تركزت الادعاءات على تقديم “بيانات كاذبة أو مضللة” إلى المنظمين خلال جهود جيميني عام 2017 لإطلاق أول عقد بيتكوين آجل مرخص من الولايات المتحدة.
تفاصيل التسوية والادعاءات
ووفقا لبلومبرج، فإن التسوية، التي تم تقديمها في 6 يناير/كانون الثاني في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تسمح لشركة جيميني بتجنب المحاكمة المدنية المقرر إجراؤها في 21 يناير/كانون الثاني 2025. وعلى الرغم من الموافقة على التسوية، إلا أن الشركة لم تعترف ولم تنف. مخالفات. اتهمت شكوى هيئة تداول السلع الآجلة، التي تم تقديمها لأول مرة في يونيو 2022، شركة جيميني بتصوير ضمانات غير دقيقة ضد التلاعب بالأسعار وتضليل اللجنة بشأن مدى قابلية العقد للتدخل في السوق.
كشفت وثائق المحكمة عن مخاوف إضافية بشأن ممارسات الجوزاء. أن الشركة دخلت في ترتيبات رسوم غير معلنة لصالح بعض المشاركين في السوق، مثل صناع السوق، لتضخيم نشاط التداول بشكل مصطنع. ولم يتم الكشف عن هذه الترتيبات علنًا، مما أثار قضايا الشفافية. وكشفت الاتصالات الداخلية أيضًا أن المديرين التنفيذيين في جيميني قللوا من مخاطر التلاعب وانتهكوا القواعد المتعلقة بتضارب المصالح.
أشارت الدعوى أيضًا إلى أن شركة Gemini حذفت تفاصيل مهمة حول إنهاء خدمة أحد الموظفين، والذي كان قد شارك في المناقشات مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ساهمت هذه الإغفالات في زيادة مخاوف الهيئة التنظيمية بشأن الشفافية الداخلية لشركة جيميني.
النضالات المالية والتدقيق التنظيمي
تأتي التسوية خلال فترة صعبة بالنسبة للجوزاء. واجهت الشركة تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية بشأن ممارساتها التجارية واستقرارها المالي. في عام 2023، أصبحت شركة Gemini متورطة في صراعات قانونية مع دائني برنامج Gemini Earn الخاص بها، والذي دخل في شراكة مع بنك العملات المشفرة المفلس Genesis Global Capital. أدى فشل Genesis إلى منع عملاء Gemini من سحب حوالي 900 مليون دولار، مما أدى إلى اندلاع معركة عامة بين التوأم Winklevoss والشركة الأم لشركة Genesis Digitalency Group (DCG).
واجهت جيميني أيضًا موجات متكررة من عمليات تسريح العمال في عامي 2022 و2023 مع ضعف صناعة العملات المشفرة الأوسع. وقد أدت عمليات تسريح العمال المختلفة إلى ظهور تحديات داخلية مختلفة مع الحفاظ على الاستقرار التشغيلي حيث كافحت البورصة بشدة للتعافي، مع انخفاض أحجام التجارة وضعف ثقة المستثمرين. ومع ذلك، تشير مراجعات مستخدمي بورصة العملات المشفرة إلى أن Gemini تظل بورصة عملات مشفرة موثوقة للغاية لمستثمري العملات المشفرة الجدد.
آثار أوسع على صناعة التشفير
وكانت التسوية الأكبر جزءًا من الجهود الأكبر التي بذلتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لقمع شركات العملات المشفرة بسبب الانتهاكات المزعومة لقوانين السلع الأمريكية. وفي السنة المالية 2024 وحدها، ورد أن الوكالة استعادت أكثر من 17 مليار دولار من العقوبات والتعويضات من إجراءات التنفيذ، ومعظمها يتعلق بشركات العملات المشفرة.
لقد تركت هذه القضية جيميني بمثابة قصة تحذيرية لصناعة العملات المشفرة حول أهمية الامتثال التنظيمي والشفافية. في حين أن الغرامة البالغة 5 ملايين دولار متواضعة، إلا أن الضرر الذي يلحق بالسمعة قد يجعل الجهود أكثر صعوبة بينما تحاول استعادة ثقة الشركاء المؤسسيين والمستثمرين الأفراد.
النظرة المستقبلية
يسمح حل الدعوى القضائية المرفوعة من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لشركة Gemini بالتركيز على القضايا الملحة الأخرى، بما في ذلك معاركها القانونية المستمرة وجهودها لاستعادة أموال العملاء. ومع ذلك، فإن القضية تؤكد المخاوف المستمرة بشأن الحوكمة والرقابة داخل قطاع العملات المشفرة. ومع تكثيف التدقيق التنظيمي، قد تجد شركات مثل جيميني صعوبة متزايدة في العمل دون معالجة القضايا النظامية المتعلقة بالشفافية والمساءلة.