قام Feng ، الموظف السابق في منصة فيديو قصيرة ، بالاحتيال على الشركة التي تبلغ 140 مليون يوان (حوالي 19 مليون دولار) من خلال التعاون مع شركاء خارجيين باستخدام معلومات من الداخل ، وفقًا لحالة أعلنتها Procuratorate في منطقة Beijing.
تم تحديد أن فنغ وشركائه قاموا بتحويل هذه الأموال إلى بيتكوين وتم غسلها باستخدام أساليب “خلط العملة”. تم الحكم على ثمانية أشخاص بالسجن والغرامات. تم الاستيلاء على أكثر من 90 من عملة البيتكوين وتحويلها إلى السلطات.
وفقًا لصحيفة People Daily ، كان Feng مسؤولاً عن الموافقة على طلبات مقدمي الخدمات وتطوير وتنفيذ سياسات الحوافز لمنصة الفيديو قصيرة الشكل التي عمل من أجلها. في سياسات المكافآت والحافز ، عرضت الشركة بانتظام تحفيز النمو ، استغل Feng موقعه لإنشاء ثغرات في النظام. شارك هذه الثغرات مع شركائه الخارجيين ، تانغ ويانغ ، ونقل ملايين من حوافز اليوان باستخدام مستندات التطبيق المزورة.
تم إنشاء شركات أمامية متعددة من قبل أفراد تابعين لتانغ ويانغ لإخفاء العائدات الفاسدة. تم استخدام هذه الشركات لجمع مدفوعات التحفيز ، والتي تم تحويلها بسرعة إلى حسابات سرية يسيطر عليها يانغ في النهاية.
استخدم فنغ وشركائه ثماني بورصات مختلفة من العملة المشفرة في الخارج لغسل الأموال عن طريق تحويل 140 مليون يوان من الأموال إلى عملات مشفرة. تم تحويل جزء كبير من الأموال ، التي جعلت من الصعب تتبعها من خلال خلط العملة ، إلى بيتكوين.
حُكم على فنغ ومتهمينه السبعة من قبل محكمة الشعب الشعبية في مقاطعة بكين هايديان بتقنية السجن التي تتراوح بين ثلاث إلى 14 عامًا وستة أشهر ، وكذلك الغرامات ، من أجل “الاختلاس من خلال إساءة استخدام المنصب”. الحكم نهائي. استولى مكتب المدعي العام أيضًا على أكثر من 90 من عملة البيتكوين ، مما يعوض الشركة جزئيًا عن خسائرها.
*هذه ليست نصيحة استثمار.