اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY) رسميًا رجل الأعمال الصيني تشين تشي بإدارة عملية احتيال واسعة النطاق للاستثمار في العملات المشفرة في أكثر من 30 دولة من خلال شبكته الإجرامية الدولية، مجموعة برينس ومقرها كمبوديا.
وتزعم لائحة الاتهام أن منظمة تشين كانت تدير ما لا يقل عن 10 مراكز احتيال مختلفة في كمبوديا، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات على مستوى العالم من خلال أساليب تعرف باسم “ذبح الخنازير”. طلبت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مصادرة العديد من الأصول، بما في ذلك 127,271 بيتكوين (BTC) واليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة، كجزء من القضية.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا مجموعة Prince Group TCO، التي يسيطر عليها Chen Zhi، والشبكة التابعة لها في بالاو على قائمة عقوباتها. ويشمل ذلك منع المواطنين الأمريكيين من إجراء أي معاملات مع الكيانات وتجميد جميع الأصول ذات الصلة.
حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أيضًا مجموعة Huione ومقرها كمبوديا كمركز لحوالي 4 مليارات دولار من أنشطة غسيل الأموال. ووجدت الوكالة أن المعاملات بين أغسطس 2021 ويناير 2025 تضمنت سرقات بقيمة 37 مليون دولار من مجموعات القرصنة الكورية الشمالية. أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنه تمت إزالة مجموعة Huione بالكامل من النظام المالي الأمريكي.
أشار باحث بلوكتشين ZachXBT إلى أن عنوان المحفظة الذي يحتوي على ما يقرب من ١٢٧٠٠٠ بيتكوين والذي تخطط الحكومة الأمريكية للاستيلاء عليه قد تم الإبلاغ عنه قبل عامين في تقرير Milky Sad لوجود ثغرة أمنية في المفتاح الخاص. وبحسب ما ورد، تسيطر حكومة الولايات المتحدة الآن على محفظة البيتكوين المعنية.
وتبلغ قيمة أصول البيتكوين هذه اليوم حوالي 14 مليار دولار.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.