أفادت تقارير إعلامية كورية جنوبية أن بورصة العملات المشفرة Binance قامت بتجميد جزئي فقط للأصول المسروقة المرتبطة باختراق Upbit، مما يثير تساؤلات حول فعالية التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم العملات المشفرة. يأتي هذا التطور بعد أيام من الهجوم الذي استهدف بورصة Upbit، وأدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. وتواجه البورصات تحديات متزايدة في تتبع وتجميد الأصول الرقمية المسروقة عبر الحدود.
Binance تجمد جزءًا من الأصول المسروقة في اختراق Upbit
بعد الهجوم الذي وقع في صباح يوم 27 نوفمبر، اتصلت الشرطة الكورية الجنوبية وبورصة Upbit ببورصة Binance، وطلبت تجميد ما يقرب من 4.7 مليار وون كوري جنوبي من أصول Solana (SOL) التي تم تأكيد تحويلها إلى البورصة. يهدف هذا الإجراء إلى استعادة الأموال المسروقة وتقليل الخسائر التي لحقت بالمستثمرين.
ومع ذلك، قامت Binance بتجميد 80 مليون وون فقط، وهو ما يمثل حوالي 17٪ من المبلغ المطلوب، معللة ذلك بالحاجة إلى مزيد من التحقق. أكملت Binance عملية التجميد الجزئي حوالي منتصف الليل في 27 نوفمبر، أي بعد حوالي 15 ساعة من تقديم الطلب. هذا التأخير الجزئي أثار انتقادات من قبل السلطات الكورية الجنوبية.
عندما سُئلت Binance عن سبب التجميد الجزئي وسبب التأخير، أوضحت أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل لأن العملية تتعلق بتحقيق مستمر. ومع ذلك، أكدت الشركة أنها ستواصل التعاون مع السلطات المختصة، قائلة: “كما هو الحال دائمًا، سنواصل التعاون مع السلطات والشركاء، مع الالتزام بالإجراءات المناسبة.”
تحديات تتبع الأصول الرقمية المسروقة
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التحديات التي تواجهها السلطات في تتبع وتجميد الأصول الرقمية المسروقة من خلال البورصات الدولية. تعتبر طبيعة العملات الرقمية اللامركزية والحدودية من العوامل التي تعقد عملية التحقيق والاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، تختلف إجراءات وسياسات الامتثال بين البورصات المختلفة، مما قد يؤدي إلى تأخير أو عدم كفاية التعاون.
تعتبر بورصة Upbit واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وقد تعرضت لهجمات سابقة. وقد أدت هذه الهجمات إلى زيادة التدقيق التنظيمي على صناعة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في البلاد. تسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى تعزيز حماية المستثمرين ومنع المزيد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
في أعقاب الاختراق، أعلنت Upbit عن تعليق مؤقت لسحب العملات المشفرة. وقد أثار هذا القرار مخاوف بين المستثمرين، لكنه كان يهدف إلى تأمين الأصول المتبقية ومنع المزيد من الخسائر. استأنفت Upbit عمليات السحب لاحقًا بعد اتخاذ تدابير أمنية إضافية.
تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة تقلبات كبيرة. شهدت أسعار البيتكوين والإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية ارتفاعات وانخفاضات حادة في الأشهر الأخيرة. وقد أدت هذه التقلبات إلى زيادة المخاطر على المستثمرين، مما يجعلهم أكثر عرضة للاحتيال والجرائم الأخرى.
تتعاون الشرطة الكورية الجنوبية مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتحديد الجناة وراء اختراق Upbit. وتشمل التحقيقات تتبع مسار الأموال المسروقة وتحديد الهويات الحقيقية للأفراد المتورطين. يهدف هذا التعاون إلى ضمان محاسبة الجناة واستعادة الأموال المسروقة.
من الجدير بالذكر أن Binance قد واجهت تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في العديد من البلدان حول العالم. وقد اتُهمت الشركة بعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تؤكد Binance أنها ملتزمة بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
من المتوقع أن تواصل السلطات الكورية الجنوبية الضغط على Binance والبورصات الأخرى لزيادة التعاون في التحقيقات المتعلقة باختراق Upbit. كما من المرجح أن يتم النظر في تدابير تنظيمية إضافية لتعزيز أمن صناعة العملات المشفرة. سيكون من المهم مراقبة التطورات المستقبلية في هذا المجال، بما في ذلك أي قرارات جديدة من قبل الحكومة الكورية الجنوبية أو وكالات إنفاذ القانون الدولية.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.