اقترحت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX خطة إعادة تنظيم جديدة من شأنها أن تشهد حصول 98٪ من دائنيها على 118٪ من مطالباتهم – نقدًا – في غضون 60 يومًا من موافقة المحكمة، وفقًا لوثائق جديدة تم تقديمها مساء الثلاثاء.
وبموجب الخطة، سيحصل الدائنون غير الحكوميون الآخرون على 100% من مطالباتهم بالإضافة إلى فائدة تصل إلى 9% لتعويضهم “عن القيمة الزمنية لاستثماراتهم”. ولا يزال هذا الترتيب خاضعًا لموافقة محكمة الإفلاس في ديلاوير التي تشرف على قضية الإفلاس.
تعد المدفوعات المقترحة أعلى من التقديرات السابقة من شركة FTX، التي قالت في أكتوبر إنها تتوقع سداد 90٪ فقط من أموال العملاء. في شهر يناير، قام الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX، جون جاي راي الثالث، بمراجعة هذا التقدير، وأخبر المحكمة أنه يتوقع أن يكون قادرًا على السداد للعملاء بالكامل.
على الرغم من انتعاش سوق العملات المشفرة منذ انهيار FTX وإفلاسها لاحقًا – مما أثار غضب العديد من عملاء FTX، الذين فاتتهم فرصة الاستفادة من الارتفاع المفاجئ في أسعار العملات المشفرة بينما ظلت أموالهم عالقة في مأزق الإفلاس – تنفي الشركة أن يكون إن انتعاش السوق هو القوة الدافعة وراء الكومة النقدية الهائلة.
في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، قالت شركة FTX العقارية إنها تتوقع أن يكون لديها ما بين 14.5 و16.3 مليار دولار نقدًا متاحًا للتوزيع بحلول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على الخطة من قبل محكمة الإفلاس في ديلاوير – نتيجة عام ونصف من الإلغاء تجميع أصول الشركة المنتشرة حول العالم وتصفيتها.
وجاء في البيان الصحفي: “كما تم الكشف عنه سابقًا، واجهت FTX.com عجزًا هائلاً في وقت تقديم الفصل 11 في نوفمبر 2022 – حيث تمتلك 0.1٪ فقط من Bitcon ويعتقد 1.2٪ فقط من عملاء Ethereum أنها تحتفظ بها”. “وبناء على ذلك، لم يتمكن المدينون من الاستفادة من ارتفاع قيمة هذه الرموز المفقودة خلال حالات الفصل 11.”
وتمت تصفية مصادر أخرى للقيمة، بما في ذلك الاستثمارات التي قامت بها شركة FTX وشركة Alameda Research – مثل حصتها البالغة 8٪ في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي، والتي تم بيعها بشكل تدريجي لمستثمرين مؤسسيين مقابل 884 مليون دولار في مارس – لتوليد النقد لسداد المطالبات.
ستعمل خطة إعادة التنظيم الجديدة لشركة FTX أيضًا على تسوية مجموعة من المطالبات من الجهات التنظيمية والوكالات الحكومية، بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC).
وافقت مصلحة الضرائب الأمريكية على تسوية مطالباتها البالغة 24 مليار دولار مقابل دفعة نقدية بقيمة 200 مليون دولار ومطالبة ثانوية بقيمة 685 مليون دولار سيتم دفعها فقط بعد جميع الدائنين والجهات الحكومية الأخرى.
وافقت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وغيرها من المطالبين الحكوميين الذين لم يتم ذكر أسمائهم على إخضاع مطالباتهم طالما تم الدفع لمستخدمي FTX والمستثمرين بالكامل مع الفوائد. هناك أيضًا خطط لإنشاء صندوق خاص لتقديم “تعويضات إضافية” لبعض العملاء والدائنين، على الرغم من أن تفاصيل هذه الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها، وفقًا للبيان الصحفي.
ومن المقرر عقد جلسة استماع لمناقشة الخطة المقترحة في شهر يونيو.
شبح سام بانكمان فرايد
حاول الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX والمحتال المدان Sam Bankman-Fried سابقًا استخدام قدرة الشركة على سداد العملاء بالكامل كدليل على أن انهيار بورصته لم يكن له أي ضرر “صفر” على عملائها.
قبل الحكم عليه في مارس/آذار، جادل محامو بانكمان فرايد بأن موكلهم يجب أن يحصل على حكم مخفف، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العملاء سيحصلون على جميع أموالهم.
كتب راي، إلى جانب العشرات من دائني FTX، إلى المحكمة مجادلًا بأن قدرة التركة على تجميع ما يكفي لسداد الأموال لضحاياه – نتيجة “عشرات الآلاف من الساعات … التي قضاها في الحفر في أنقاض منزل السيد بانكمان فريد”. “مشروع إجرامي مترامي الأطراف لكشف كل دولار أو رمز أو أي أصول أخرى محتملة” – لا يعني أن سلوكه لم يكن إجراميًا.
حُكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا. ويعتزم استئناف الحكم الصادر بحقه وإدانته.
حرره دانييل كون.