تم الحكم على رجلين إستونيين قاما بتنظيم “مخطط بونزي كبير في العملة المشفرة” بالسجن لمدة 16 شهرًا ، وأمروا بإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية ، وغرامة قدرها 25000 دولار لكل منها.
لكن المدعين العامين طلبوا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لسيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، اللذين كانا يديرون هاشفلاري. وقالت وزارة العدل إنها تدرس ما إذا كانت ستستأنف الحكم.
وعد Hashflare الضحايا بحصة من الأرباح من عملية تعدين التشفير. وقال ممثلو الادعاء إن عملائها عُرضوا عوائد وهمية على “لوحات المعلومات المزيفة عبر الإنترنت” ، وتفتقر الشركة إلى البنية التحتية للاستحواذ في المقام الأول.
يُزعم أن الزوجين اشتروا بيتكوين من خلال البورصات لسداد المستخدمين الأوائل الذين طلبوا عمليات السحب ، مما يمنح الشركة لمعانًا من الشرعية.
تجاوزت مبيعات Hashflare 577 مليون دولار بين عامي 2015 و 2019 ، حيث يستخدم الثنائي أموال المستثمر لشراء العقارات والسيارات الراقية.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، وقع مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم ضحية للمخطط.
تمكن المحققون من الاستيلاء على الأصول التي تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار ، والتي سيتم مشاركتها بين أولئك الذين خسروا أموالهم من خلال الاستثمار في Hashflare.
تم الاستيلاء على الأصول الرقمية والعقارات والمركبات ومعدات التعدين من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم – وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملية المطالبات للضحايا “في وقت لاحق”.
تم الحكم على Potapenko و Turõgin بالسجن لمدة 16 شهرًا خلف القضبان ، وأمر بإكمال 360 ساعة من خدمة المجتمع ، وغرامة قدرها 25000 دولار لكل منهما.
قال المحامي الأمريكي Teal Luthy Miller إن الزوجين كانا يديران “مخطط بونزي كلاسيكي” ، حيث يعاني الضحايا من تأثيرهم المالي والعاطفي “.
“قاموا بتحويل ملايين الدولارات إلى مصلحتهم الخاصة ، وشراءهم بيتكوينوأضافت أن العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات باهظة الثمن وأكثر من عشرة رحلات على الطائرات الخاصة المستأجرة “.
سيتم ترحيل Potapenko و Turõgin إلى إستونيا لخدمة شروط الإفراج الخاضعة للإشراف ، وقد أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي صفحة مخصصة على موقعها على الإنترنت لأي شخص يعتقد أنه قد يكون ضحية Hashflare.