نفى أحد سكان لندن الاتهامات الموجهة إليه بإدارة أعمال غير قانونية لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وغسل العائدات الإجرامية. هذا الشخص متهم بتحويل 300 ألف جنيه إسترليني إلى عملات رقمية دون الحصول على إذن من هيئة السلوك المالي (FCA). وشددت الهيئة التنظيمية على عدم وجود مشغلين قانونيين لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في البلاد.
رجل من لندن ينفي تشغيل أجهزة صراف آلي غير قانونية للعملات المشفرة
نفى حبيب الرحمن، المقيم في إيست هام، لندن، اتهامات بتشغيل أعمال الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المرخصة وغسل العائدات الإجرامية من خلال معاملات العملات المشفرة. ومثل الرجل البالغ من العمر 37 عامًا أمام محكمة ميدواي القضائية، ودفع بأنه غير مذنب في تشغيل الآلات غير القانونية دون الحصول على إذن من هيئة السلوك المالي (FCA).
الرحمن متهم بتحويل 300 ألف جنيه إسترليني من الأموال النقدية غير المشروعة إلى عملة مشفرة في الفترة ما بين 1 أبريل و16 يونيو 2022. وظهرت هذه المزاعم بعد أن أجرى ضباط شرطة كينت عملية تفتيش في متجر في تشاتام في 28 أبريل 2023، حيث صادروا العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. بما في ذلك واحد للعرض العام.
تم الآن تحويل هذه القضية إلى محكمة ميدستون كراون، حيث من المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 7 نوفمبر. وتزعم الشرطة أن تورط الرحمن في تجارة العملات المشفرة لم ينتهك اللوائح المالية فحسب، بل شمل أيضًا غسيل الأموال. تم إطلاق سراح الرحمن بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة، وسيتم انتظار المزيد من التطورات في الأسابيع المقبلة.
في الشهر الماضي، حصلت هيئة الرقابة المالية (FCA) على أول إدانة لها بجرائم تتعلق بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. اعترف أولوميد أوسونكويا بأنه مذنب في إدارة شبكة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء المملكة المتحدة. أشارت هيئة الرقابة المالية (FCA) إلى عدم وجود مشغلين قانونيين لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في البلاد.