أصدر المدعون العامون في مانهاتن إدانات ضد خمسة أعضاء في شبكة تهريب المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة التي شحنت آلاف الطرود التي تحتوي على مخدرات غير مشروعة في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة أثناء غسل ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة.
اعترف نان وو ورفاقه الأربعة، بينج بينج تانج، وبوين تشين، وزكسيانج لين، وكاتي مونتغمري، في السابق بالذنب لتورطهم في العملية المعروفة باسم “FireBunnyUSA”، والتي أعلنت عن نفسها في أسواق الويب المظلمة كمورد راسخ يقدم منتجات عالية الجودة مع تسليم سريع وسري.
جديد: أعلنا اليوم عن الإقرار بالذنب والأحكام الصادرة بحق خمسة أفراد فيما يتعلق بشبكة تهريب المخدرات بالعملة المشفرة على شبكة الإنترنت المظلمة والتي قامت بغسل 7.2 مليون دولار. اعرف المزيد: https://t.co/2epQv9RZhZ
– ألفين براج (ManhattanDA) 23 أكتوبر 2025
وقال ألفين إل براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، في بيان يوم الأربعاء: “كان هذا المخطط المزعوم محاولة وقحة لاستخدام الويب المظلم لإخفاء عملية وطنية لتهريب المخدرات”. “على الرغم من أن هذا النشاط نشأ على شبكة الإنترنت المظلمة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى نفس أعمال العنف الخطيرة المرتبطة بالمخدرات في أحيائنا والتي نراها كثيرًا.”
تلقى وو حكمًا لا يقل عن 6 سنوات ونصف في سجن الولاية بعد اعترافه بالذنب في البيع الإجرامي لمواد خاضعة للرقابة وغسل الأموال في 3 أبريل.
كما أمرت المحكمة وو بمصادرة ما يقرب من 20 بيتكوين و3297 XMR و12857 دولارًا نقدًا تم استردادها أثناء عمليات البحث.
استمرت العملية من يناير 2019 حتى أغسطس 2022، وكان مقرها في البداية في فلاشينغ، كوينز، حيث أرسلت المجموعة أكثر من 10000 طرد عبر البريد على مستوى البلاد.
أجرى محققو مانهاتن 11 عملية شراء سرية من البائع بين يونيو 2021 وأغسطس 2022، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين التي تم شحنها مباشرة إلى مانهاتن.
من خلال هذه العملية، قامت الحلقة بغسل أكثر من 7.9 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 3.1 مليون دولار من العائدات من خلال بورصات العملات المشفرة.
جمع وو وتانغ ما يقرب من 8 ملايين دولار من مدفوعات بيتكوين طوال فترة العملية. عثر المحققون على ما يقرب من 900 ألف دولار من العملات المشفرة على هاتف تانغ وحده.
قامت الحلقة بتحويل الأموال إلى مونيرو (XMR)، وهي عملة مشفرة تركز على الخصوصية ومصممة بحيث لا يمكن تعقبها، قبل تحويلها مرة أخرى إلى بيتكوين ونقلها عبر حسابات الصرف التي يسيطر عليها وو وتانغ وآخرون.
وقال المحققون إن أكثر من 734 ألف دولار تم غسلها من خلال بورصات العملات المشفرة الأمريكية وتم تحويل 2.4 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى اليوان الصيني في الخارج.
اتبع مسار التشفير
تشمل حملات القمع العالمية الأخيرة الاستيلاء على 145 نطاقًا لبايدن كاش مرتبطة بـ 17 مليون دولار من صفقات البطاقات المسروقة في الولايات المتحدة، والغارات المنسقة التي نفذتها عملية RapTor عبر 10 دول للاستيلاء على 200 مليون دولار من العملات المشفرة واعتقال 270 شخصًا، كما قامت الهند بإلقاء القبض على “إديسون”، وهو بائع مزعوم على شبكة الإنترنت المظلمة متهم بنقل 10000 قطعة من عقار إل إس دي شهريًا من خلال مونيرو.
صرح أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في تشيناليسيس، سابقًا فك التشفير أنه في حين أن عددًا متزايدًا من المجرمين الذين ينتقلون إلى عملات الخصوصية مثل Monero وZcash من أجل عدم الكشف عن هويتهم يعد مصدر قلق، فإن “الغالبية العظمى من النشاط الإجرامي لا تزال تستخدم العملات المشفرة السائدة، مثل Bitcoin وEthereum والعملات المستقرة”.
وأضاف فيرمان: “التشفير مفيد فقط إذا كان بإمكانك شراء وبيع السلع والخدمات أو تحويل الأموال إلى عملات ورقية، وهذا أكثر صعوبة مع عملات الخصوصية، خاصة وأن العديد من البورصات الرئيسية قد تخلت عن استخدام عملات الخصوصية، مثل Monero”.
وقال فيرمان إن عملات الخصوصية، “مثل العملات المشفرة الأخرى، تعمل على سجل غير قابل للتغيير”، مما يعني أن سجلات المعاملات غير المشروعة تظل دائمة و”يمكن التحقيق في مثل هذه الأدلة ومحاكمتها حتى بعد سنوات”.