تم طرح الوكلاء الفيدراليين كبدء تشغيل للتشفير لفضح دور CLS Global في صفقات غسل الرمز المميز AI ، مما يكشف عن خوارزميات خادعة تستخدم لزيادة الطلب على السوق.
Secret Doj Sting تكشف صفقات غسل التشفير مع رمز الذكاء الاصطناعى كطعم
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 2 أبريل أن CLS Global FZC LLC ، وهي شركة للخدمات المالية للعملة المشفرة مقرها في الإمارات العربية المتحدة ، حُكم عليها في المحكمة الفيدرالية بتورطها في تكتيكات تجارة الأصول الرقمية الخادعة. أقرت الشركة بأنها مذنب في التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال في الأسلاك ، بعد عملية لاذعة تنشرها الوكلاء الفيدراليين. أوضحت وزارة العدل أنه كجزء من الحكم:
أُمرت CLS Global بدفع ما مجموعه 428،059 دولارًا للحكومة ، مما يمثل عملة مشفرة.
“لقد حكمت المحكمة أيضًا على CLS Global بمدة اختبار لمدة ثلاث سنوات ، يحظر خلالها CLS Global المشاركة في أسواق العملة المشفرة الأمريكية” ، أشارت وزارة العدل إلى أن وزارة العدل.
نشأت الإدانة من التحقيق السري الذي استخدم مشروع عملة مشفرة وهمية ، Nexfundai ، لفضح نشاط التداول غير القانوني. من خلال بدء تشغيل حقيقي ، قام الوكلاء الفيدراليون بتطوير موقع ويب وأصدروا رمزًا على Eniswap Exchange ، ثم اقتربوا من CLS Global لخدمات التداول الترويجية. امتثلت الشركة ، باستخدام تجارة الغسيل لمحاكاة الطلب.
وفقا لوزارة العدل:
وافقت CLS Global على توفير خدمات صنع السوق لرمز Nexfundai الذي تضمن “Wash Trading” لجذب المستثمرين بشكل احتيالي لشراء الرمز المميز.
خلال مكالمات الفيديو المسجلة في منتصف عام 2014 ، أوضح ممثل عالمي CLS كيف ستنفذ خوارزمية الشركة الذاتية عبر محافظ متعددة لإعطاء انطباع عن نشاط السوق الشرعي. وأضاف الموظف أن هذه الاستراتيجية كان من الصعب تتبعها وتم نشرها للعديد من العملاء.
إلى جانب القضية الجنائية ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى مدنية منفصلة بشأن انتهاكات الأوراق المالية. بموجب شروط كلتا القرارين ، يجب على CLS Global الامتثال للحظر الصارم على خدمة العملاء المقيمين في الولايات المتحدة أو العمل في أي أسواق أصول رقمية محلية ، وسيُطلب من التصديق على امتثالها سنويًا.