تخضع المؤثرة الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي فاليريا فيدياكينا، المعروفة باسم “Bitmama”، للتدقيق القانوني، وتواجه اتهامات متعددة بالاحتيال.
تزعم السلطات الروسية أنها تسببت في أضرار تزيد عن 2.2 مليار روبل (حوالي 23 مليون دولار) من خلال أنشطة العملات المشفرة غير القانونية.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات، تصر فيدياكينا وفريقها القانوني على براءتها، ووصفوا التهم بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقد جذبت القضية اهتمامًا كبيرًا بسبب متابعتها الكبيرة واستخدامها المزعوم للعملات المشفرة مثل بيتكوين في التحويلات الدولية، مما سلط الضوء على تعقيدات لوائح العملات المشفرة ومخاطر التمويل الرقمي غير المنظم.
ما هي الاتهامات الموجهة ضد فيدياكينا؟
وتتهم لجنة التحقيق الروسية فاليريا فيدياكينا بالتورط في عمليات احتيال واسعة النطاق، باستخدام عملات مختلفة، بما في ذلك الأصول الرقمية، لتسهيل المعاملات.
وفقًا لتحقيق اللجنة، قامت Fedyakina بتشغيل خدمة تبادل عملات مشفرة غير مرخصة، مما يُقال إنه يمكّن العملاء من تحويل الأموال بين موسكو ودبي.
ويُزعم أن هذه الأنشطة تجاوزت القنوات المصرفية التقليدية، مما أثار مخاوف بشأن التحويلات المالية غير القانونية.
وتسلط الوثائق القانونية للجنة الضوء على أربعة ضحايا رئيسيين، لكن هوياتهم لم يتم الكشف عنها بعد.
ويقدر إجمالي الأضرار بما يتجاوز 2.2 مليار روبل، مما يثير تساؤلات حول حجم الاحتيال بالعملات المشفرة في روسيا.
كيف قامت Fedyakina بإدارة أعمالها المتعلقة بالعملات المشفرة؟
وبحسب ما ورد استخدمت Fedyakina معاملات العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) لنقل الأموال، وذلك باستخدام Bitcoin في المقام الأول للمدفوعات عبر الحدود.
تضمنت أنشطتها تسهيل التحويلات بين العملات الورقية والعملات المشفرة، وجذب العملاء الذين يبحثون عن عدم الكشف عن هويتهم في معاملاتهم.
تزعم تقارير وسائل الإعلام أنها ضمنت عوائد عالية من خلال برنامج استثماري مدعوم بالعملات المشفرة، وروجت له بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram. غالبًا ما كانت منشورات Fedyakina تعرض أسلوب حياة فاخر، وتجذب المستثمرين المحتملين بوعود بتحقيق أرباح سريعة.
وتزعم اللجنة أن هذه الوعود كانت جزءًا من مخطط أوسع لخداع العملاء، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
يجادل الفريق القانوني لـ Fedyakina بأن الادعاءات بأنها معرضة لخطر الطيران لا أساس لها من الصحة.
ويسلطون الضوء على أن تصريح إقامتها في الإمارات العربية المتحدة قد انتهى في وقت سابق من هذا العام، مما يقلل من أي خطط محتملة لمغادرة روسيا.
وأكدوا أيضًا أنها مواطنة روسية وليس لها سجل جنائي سابق.
وهي لا تزال حاليًا في مركز الحبس الاحتياطي مع ابنتها المولودة حديثًا.
ودعا الدفاع إلى إطلاق سراحها في انتظار المحاكمة، لكن محكمة مدينة موسكو لم تقرر بعد بشأن الاستئناف.
صديق سابق يتحول إلى شاهد رئيسي
تشير التقارير إلى أن صديقًا سابقًا لـ Fedyakina ظهر كشاهد رئيسي في القضية.
يُزعم أن هذا الشخص ساعد Fedyakina في الترويج لبرنامجها الاستثماري على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ادعى لاحقًا أنه تم تضليله أيضًا.
أضاف هذا التحول في الأحداث بعدًا جديدًا للقضية، حيث قدم الشاهد رؤى مهمة حول أنشطة Fedyakina.
يدعي الشاهد أنهم آمنوا في البداية بمشاريع Fedyakina لكنهم أدركوا لاحقًا أن مخططات الاستثمار كانت احتيالية.
ومن الممكن أن تؤثر هذه الشهادة بشكل كبير على نتيجة المحاكمة، حيث يسعى الادعاء إلى إثبات وجود نمط من الخداع.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن فيدياكينا ربما استخدمت نفوذها لإقناع العملاء بالاستثمار في مشاريع مشكوك فيها، بما في ذلك مخطط تصدير النفط.
زعمت إحدى وسائل الإعلام الروسية أن Fedyakina قبلت مبالغ نقدية كبيرة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى الخارج من خلال خدمات تبادل العملات المشفرة الخاصة بها.
تضيف هذه التقارير إلى السرد القائل بأن عمليات Fedyakina تجاوزت التداول النموذجي للعملات المشفرة.
وتؤكد هذه الادعاءات أيضًا مخاطر الأنشطة المالية الرقمية غير المنظمة، خاصة عندما تقترن بالتسويق رفيع المستوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مع انتهاء التحقيق الآن، تتضمن الخطوات التالية محاكمة قضائية حيث سترد Fedyakina على مزاعم الاحتيال.
ولم يتم تحديد موعد للاستئناف بعد، ولا يزال فيدياكينا رهن الاحتجاز.
وإذا ثبتت إدانتها، فإنها قد تواجه عواقب قانونية كبيرة، نظرا لحجم الأضرار المزعومة.
تستمر هذه القضية في جذب انتباه وسائل الإعلام، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة وقدرة النظام القانوني على معالجة مثل هذه القضايا المعقدة.
في الوقت الحالي، أصبح مستقبل فيدياكينا على المحك بينما تستعد المحاكم الروسية لسماع قضيتها.
The post “ملكة العملات المشفرة” الروسية فاليريا فيدياكينا، المعروفة أيضًا باسم Bitmama، تواجه اتهامات بالاحتيال بقيمة 23 مليون دولار ظهرت لأول مرة على Invezz