قدم المدعون العامون الفيدراليون في ألباني شكوى مصادرة مدنية تسعى لاسترداد أكثر من 12 مليون دولار في Tether's USDT StableCoin مرتبط بمخطط الاحتيال الاستثماري.
قدمت الشكوى التي تم تقديمها يوم الجمعة الماضي محافظ تستخدمها منصة تداول مخادعة وتفاصيل كيف تم توجيه الضحايا إلى الودائع خارج المنصات ، وفقًا لبيان وزارة العدل صدر يوم الثلاثاء.
ملفات الولايات المتحدة مصادرة ضد أكثر من 12 مليون دولار من الأموال التي تشارك في الاحتيال الاستثماري في العملة المشفرة وغسل الأموال https://t.co/vjzgiumkg9
– المحامي الأمريكي Ndny (ndnynews) 10 سبتمبر 2025
قال محامي الولايات المتحدة في بيان في بيان إن عمليات الاحتيال الاستثمارية للتشفير هي “آخر مركبة لفنانين من جميع أنحاء العالم لضحية الأميركيين هنا في أفنيةنا الخلفية”.
تم الاتصال بـ عشرة ضحايا ناطقين بالماندرين من خلال رسائل نصية غير مرغوب فيها والتي صممت لاحقًا في محادثات حول فرص الاستثمار. ثم تم توجيه الضحايا إلى ShakePayex ، وهو موقع مصمم ليشابه تبادل كندي شرعي ، مفصل وزارة العدل ، مستشهدًا بالنتائج من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
بمجرد إجراء الودائع ، قامت المنصة بحظر السحب من خلال اختراع الرسوم والمتطلبات الجديدة ، بينما واصل المحتالون الضغط على الضحايا لإرسال المزيد من الأموال. بلغ مجموع الخسائر أكثر من 10 ملايين دولار ، وفقا للمدعين العامين.
المصادرة المدنية “أداة مهمة”
تأتي القضية في الوقت الذي تعتمد فيه السلطات الأمريكية بشكل متزايد على المصادرة المدنية لاعتراض الأموال على stablecoin الشبكات ، مما يدل على التنسيق بين المدعين العامين والمصدرين لتجميد الأصول قبل أن تنزلق إلى قنوات أكثر صعوبة.
في يونيو / حزيران ، بدأت وزارة العدل إجراءً للمصادرة المدنية التي تستهدف 225 مليون دولار في USDT مرتبطة بما يسمى بحفر “ذبح الخنازير” ، واصفاها بأنها أكبر نوبة مرتبطة بالتشفير من نوعها.
وقال آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للسياسات في شركة TRM Labs ، لـ Blockchain Intelligence Labs ، “لقد أصبحت المصادرة المدنية واحدة من أهم الأدوات في تحقيقات التشفير لأنها لا تعطل النشاط غير المشروع فحسب ، بل يسمح أيضًا للمدعين العامين بإعادة الأموال إلى الضحايا”. فك تشفير.
وأوضح ريدبورد أن الوظيفة المزدوجة للمصادرة المدنية أصبحت “نقطة حرجة” بحيث لم تعد المنظمين فقط يزنون نوبة الأصول ، ولكنهم أيضًا في الاعتبار رد الضحايا.
وأضاف: “لقد رأينا عددًا متزايدًا من الحالات التي استخدم فيها المدعون العامون ، الذين يعملون مع المصدرين والتبادلات ، إجراءات المصادرة المدنية لتجميد الأموال بسرعة وإعادتها ، حتى عندما تكون الاعتقالات صعبة في السلطات القضائية غير المتعاونة”.