قدم المدعون الأمريكيون في القضية الجنائية ضد المؤسس المشارك للمؤسس والمطور النقدي للمطور روماني العاصفة شهادة من وكيل خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) أثناء استعدادهم لراحة قضيتهم يوم الخميس.
وفقًا لتقرير من Inner City Press يوم الأربعاء ، شهد التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب ، وكيله الخاص ستيفان جورج ، أنه راجع سجلات المعاملات المتصلة بـ Cryptocurrency Exchanges Crypto.com و Binance.
وبحسب ما ورد قال جورج أن العاصفة “(كان) سيطرة على الأموال بعد أن أرسل حساب متصل بـ Binance عناوين العقد الذكي إلى Tornado Cash ، استنادًا إلى الاتصالات بين المؤسسين المشاركين: Storm و Alexey Pertsey و Roman Semenov.
اتبعت الشهادة تحديًا من محامو العاصفة ، التي سعت إلى استبعادها بناءً على مراجعة تجربة هانفينج لين – ضحية لعملية احتيال رومانسية شهدت في وقت سابق في المحاكمة حول صناديق التشفير المسروقة المرسلة عبر تورنادو كاش. اقترح محامو العاصفة أنهم قد ينتقلون من أجل المحاكمة بعد الأبحاث لم يشر إلى أي من الأموال إلى خدمة خلط التشفير.
“على الرغم من أن خلفيته المحاسبية قد وفرت له الخبرة لإجراء التحليل الذي تم الاحتفاظ به للقيام به ، إلا أنه لا يؤهله للإدلاء بشهادته فيما يتعلق بتتبع العائدات الإجرامية للعملة المشفرة التي تقترحها الحكومة الآن ، والتي لا تتضمن فقط تتبع العاصفة ، في الإقرار يوم الثلاثاء ، قال في الإفراط في الإفراط في الإرشاد في العاصفة.
https://www.youtube.com/watch؟v=bbopai_9sok
إن مسألة ما إذا كانت العاصفة لديها القدرة على السيطرة على أموال الإعصار عن طريق منع أو عدم إحباط الأموال غير المشروعة من غسلها ، كما يزعم الادعاء ، هي أمر أساسي في الحجج في قضيته الجنائية.
كان من المتوقع أن يشهد شاهد حكومي آخر على ما إذا كان بإمكان العاصفة تعديل النظام الأساسي لردع النشاط الإجرامي ، ولكنه ناقش بشكل أساسي سلوك الخلاط استجابة للعقوبات.
يستعد محامو الدفاع لتقديم قضيتهم
تواجه العاصفة اتهامات بغسل الأموال ، والتآمر لتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية المتعلقة بدوره في Tornado Cash. قال ممثلو الادعاء الأمريكيون إنهم يتوقعون أن يختتموا قضيتهم يوم الخميس “قبل الغداء” ، وبعد ذلك سيبدأ محامو العاصفة في تقديم دفاعهم.
وفقًا لـ Inner City Press ، يخطط محامو Storm للاتصال بـ “اثنين أو ثلاثة أطباء” للإدلاء بشهادته ، وربما شاهد خبير من سلسلة التحليل.