تم اتهام رجل من ولاية واشنطن بزعم عائدات غسلها من مخطط استثمار في النفط والغاز الاحتيالي ، مع انتقال المدعين العامين الفيدراليين لاسترداد 7.1 مليون دولار من التشفير للضحايا.
يواجه Geoffrey Auyeung من نيوكاسل تهماً بزعم التآمر لغسل الأموال مما تزعم السلطات أنه تم الاحتيال بقيمة 97 مليون دولار وعدت بأرباح المستثمرين من تأجير خزانات النفط في هيوستن وروتردام.
وبحسب ما ورد أرسل الضحايا أموالًا لشركات شل التي تتظاهر كوكلاء ضمان ، بما في ذلك Sea Forest International و Apex Oil and Gas Trading وغيرها.
وقال المحامي الأمريكي Teal Luthy Miller في أ ” إفادة يوم الثلاثاء.
يزعم المدعون أن الأموال قد تم توجيهها عبر البنوك الأمريكية والحسابات الأجنبية و 19 محفظة على الأقل من المشفرات ، مع وجود بعض عناوين IP والتبادلات في روسيا ونيجيريا.
تبرز القضية الاستخدام المتزايد للتشفير من خلال الاحتيال والغسيل الدوليين الشبكات ، وخاصة تلك التي تعمل عبر سلطات قضائية خاضعة للخلال أو خصوم.
كما يوضح الاعتماد المتزايد لوزارة العدل على تتبع blockchain لاستعادة الأصول المرتبطة بالجرائم المالية عبر الوطنية.
“على عكس الاعتقاد الشائع ، غالبًا ما يكون التتبع أموالًا أسهل على blockchain العامة أكثر من التمويل التقليدي” ، أندرو لوناردي ، رئيس النمو في غير قابل للتغيير ومؤلف كتابه المال السحري، قال فك تشفير. “توفر blockchains سجلًا ثابتًا لكل معاملة.”
وقال لوناردي إن الشفافية إن هذا الشفافية جعلت الطب الشرعي blockchain أحد الأصول القوية في التحقيقات الجنائية.
وقال “استخدام أدوات الذكاء المتطورة مثل سلسلة التحليل يتيح للشركات إجراء تحقيقات متعمقة على نطاق واسع ، في أعقاب تدفق الأموال بدرجة عالية من الدقة عبر مشهد الأصول الرقمية”.
وجد تحقيق وزارة العدل أن Auyeung يسيطر على شبكة من الشركات المزيفة المستخدمة لوضع المعاملات وإخفاء مصدر الصناديق “كل ذلك مع التصميم ، على الأقل جزئيًا ، لإخفاء وتخفيف الطبيعة والموقع والملكية والملكية والسيطرة عليها” ، كتب المدعون في عام 2024 لائحة الاتهام.
يُزعم أنه نقل ودائع الضحايا من خلال أكثر من 80 حسابًا مصرفيًا وحوالي 20 محفظة تشفير ، وتحويل العائدات في نهاية المطاف إلى عملة البيتكوين ، و Ethereum ، و Tether ، و Coin USD.
تدفقت العديد من المعاملات عبر البنوك والبورصات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، بما في ذلك الجوزاء والبنانس. فك تشفير وصلت إلى كلا التبادلات للتعليق.
يزعم ممثلو الادعاء أن الأموال قد تم توجيهها من خلال البنوك الأمريكية ، والحسابات الأجنبية ، وما لا يقل عن 19 محفظة تشفير ، مع وجود بعض عناوين IP والتبادلات في روسيا ونيجيريا ، بما في ذلك المنصات التي غسلت الأموال للمجموعات الإرهابية والكيانات التي تمت الموافقة عليها.